Pencucian Uang dan Investigasi Kriminal (MLCI) merujuk pada proses pelacakan dan penyelidikan transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan kriminal untuk mengungkapkan sumber dana ilegal dan membawa pelaku keadilan. Pencucian uang melibatkan penyamaran asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan cara transfer melalui bank asing atau bisnis yang sah.
Investigasi kriminal dalam konteks pencucian uang berfokus pada mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti terkait transaksi keuangan yang diduga terkait dengan kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, terorisme, korupsi, atau kejahatan terorganisir. Hal ini melibatkan pelacakan aliran dana, analisis catatan keuangan, dan kerja sama dengan lembaga keuangan dan penegak hukum untuk membangun kasus terhadap mereka yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang.
Pelatihan Money Laundering and Criminal Investigation (MLCI) adalah program pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, melacak, dan menyelidiki transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan kriminal, serta untuk mencegah dan menanggulangi pencucian uang dan kejahatan terkait lainnya.
Tujuan
- Mengidentifikasi tanda-tanda pencucian uang dan kegiatan keuangan yang mencurigakan.
- Melakukan analisis transaksi keuangan untuk mengungkap pola dan jejak kegiatan kriminal.
- Menggunakan perangkat lunak dan teknologi terkini dalam melacak dan menganalisis transaksi keuangan.
- Memahami hukum dan regulasi terkait pencucian uang dan kejahatan keuangan.
- Berpartisipasi dalam kerja sama antara institusi keuangan, pemerintah, dan penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi pencucian uang.
- Menggunakan keterampilan investigasi keuangan untuk menyusun laporan dan kasus yang dapat digunakan dalam proses hukum.
- Menerapkan strategi dan langkah-langkah pencegahan pencucian uang dalam lingkungan kerja mereka.
- Memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pencegahan pencucian uang dan kejahatan keuangan.
Materi Pokok
- Pengantar tentang Pencucian Uang dan Kejahatan Keuangan:
- Definisi dan konsep dasar pencucian uang.
- Jenis-jenis kejahatan keuangan yang terkait dengan pencucian uang.
- Hukum dan Regulasi Pencucian Uang:
- Hukum dan regulasi internasional dan nasional terkait pencucian uang.
- Kepatuhan terhadap peraturan anti-pencucian uang (AML) dan kebijakan “Know Your Customer” (KYC).
- Metode dan Teknik Investigasi:
- Teknik analisis transaksi keuangan yang mencurigakan.
- Penggunaan perangkat lunak dan teknologi untuk melacak transaksi keuangan.
- Kerja Sama antara Institusi Keuangan dan Penegak Hukum:
- Peran institusi keuangan dalam pencegahan pencucian uang.
- Kerja sama dengan penegak hukum dalam penyelidikan kasus pencucian uang.
- Studi Kasus dan Latihan:
- Analisis kasus nyata tentang pencucian uang dan kejahatan keuangan.
- Latihan investigasi dan pelacakan transaksi keuangan yang mencurigakan.
- Pencegahan Pencucian Uang:
- Strategi dan langkah-langkah pencegahan pencucian uang.
- Peran individu dan organisasi dalam pencegahan pencucian uang.
