Pencegahan fraud harus dilakukan di setiap lini transaksi dan untuk itu setiap karyawan harus memahami potensi risiko munculnya tindakan fraud. Untuk mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi fraud, salah satunya adalah dengan menjalankan prosedur eskalasi. Pelatihan ini dibuat untuk meningkatkan awareness terkait potensi terjadinya tindakan fraud. Peserta akan dilatih untuk menentukan langkah jika telah terjadi tindakan fraud dan meminimalisir terjadinya dampak yang lebih luas. Peserta juga akan diberikan pemahaman mengenai prosedur dan proses eskalasi.
Tujuan
- Memahami definisi fraud.
- Mengetahui faktor-faktor pemicu tindakan fraud.
- Mengetahui dampak fraud.
- Melakukan tindakan pencegahan fraud.
- Memahami proses dan prosedur eskalasi.
Materi Pokok
Strategi Anti Fraud
- Definisi Fraud
- Faktor-faktor pemicu terjadinya Fraud
- Dampak Fraud
-
Pencegahan Fraud
- Mengapa & Bagaimana
- Strategi Pencegahan
- Penerapan di bank/perusahaan
- Action Plan jika terjadi Fraud
Proses Eskalasi
- Tujuan Eskalasi
- Kondisi / kriteria kapan eskalasi dilakukan
- Media Approval
- Prosedur Eskalasi
