Strategi Anti-Fraud dan Penyajian Laporan Investigasi Fraud (Sesuai POJK No. 12 Tahun 2024)

Training mengenai strategi anti-fraud dan penyajian laporan investigasi fraud sesuai POJK
No. 12 Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai
pencegahan, deteksi, investigasi, dan pemantauan fraud dalam industri jasa keuangan.
Pelatihan ini juga akan membahas penyusunan dan penyajian laporan investigasi fraud yang
sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku.

Materi Pokok

• Introduction to Fraud (Kecurangan)
• Tipologi Fraud dalam Industri Jasa Keuangan/Bank
• Mengapa fraudster/penipu menargetkan Bank
• Overview atas Ketentuan Anti-Fraud dalam POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK)
  • Jenis Perbuatan yang tergolong Fraud:
    • (1.) Korupsi
    • (2.) Penyalahgunaan asset
    • (3.) Kecurangan laporan keuangan
    • (4.) Penipuan
    • (5.) Pembocoran informasi rahasia
    • (6.) Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan Fraud
  • 4 (empat) Pilar Strategi Anti-Fraud:
    • (1.) Pencegahan
    • (2.) Deteksi
    • (3.) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
    • (4.) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut
• Penerapan Know Your Employee dan Know Your Customer
• Penipuan Umum di Bank / LJK
  • Penggelapan uang tunai
  • Pembobolan/penipuan dari rekening nasabah
  • Pembobolan dengan menjual jaminan ke Bank / LJK
  • Pemalsuan dokumen
• Persiapan dan Pelaksanaan Investigasi Fraud
• Bukti Kecurangan dan Proses Pengumpulan Bukti
• Strategi jitu Interview dalam Investigasi Kasus Fraud
• Penyusunan dan Penyajian Laporan Investigasi dengan konteks yang relevan dengan fakta
• Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Strategi Anti-Fraud
• Studi Kasus