Fraud atau tindakan curang di perusahaan adalah bahaya laten yang tidak akan pernah hilang. Fraud dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dilakukan oleh siapa saja, dan dengan berbagai cara. Seringkali perusahaan tidak menyadari terjadinya fraud hingga akhirnya mengalami kerugian finansial yang signifikan serta kehancuran reputasi bisnis. Fraud umumnya dilakukan oleh level bawah karena tekanan ekonomi, tetapi tidak sedikit yang dilakukan oleh level menengah dan atas. Sebagai solusinya, perusahaan harus segera melakukan pencegahan fraud dari berbagai aspek. Jika fraud sudah terjadi, perusahaan harus mampu melakukan investigasi fraud sebagai dasar pembuatan kebijakan atau peraturan selanjutnya.
Deskripsi
Tujuan
- Peserta diharapkan memahami karakteristik fraud dan cara menanganinya
- Peserta diharapkan dapat membangun fraud control system dari berbagai aspek
- Peserta diharapkan dapat memahami komitmen, kebijakan, alat, dan organisasi anti-fraud
- Peserta diharapkan memahami pencegahan dan sistem pelaporan fraud
- Peserta memahami investigasi atau pemeriksaan fraud serta proses pelaporannya
Materi
- Memahami Karakteristik Fraud
- Definisi dan sifat fraud
- Faktor penyebab fraud
- Pelaku tindakan fraud
- Dampak tindakan fraud
- Mendeteksi adanya fraud
- Tipe fraud
- Ketentuan hukum pidana terkait fraud
- Teknik dan cara melakukan fraud
- Problematika Penanganan Fraud
- Kesadaran yang rendah
- Sikap rekasional
- Penanganan tunggal
- Kecenderungan penindakan
- Tidak adanya konsep ideal
- Kurangnya kompetensi
- Persyaratan Membangun Fraud Control System
- Anti fraud commitment
- Anti fraud policy
- Anti fraud tools
- Anti fraud organization
- Mekanisme Anti Kecurangan (Anti Fraud Mechanism)
- Pencegahan fraud (fraud prevention)
- Sistem pelaporan fraud (Whistle Blowing System)
- Pemeriksaan fraud (Fraud Investigation)
- Sanksi dan perbaikan (Sanction dan Recovery)
- Peran Good Corporate Governance
- Peran perusahaan dan GCG dalam antisipasi terjadinya fraud pada sebuah bank
- Solusi menghadapi fraud (non-litigasi, penelusuran aliran dana, dan penyediaan data kepada kepolisian)
- Reporting Fraud Prosedur
- Studi Kasus
Metode
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case Study
- Post-test
Fasilitas Training
- Training Amenities
- Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen, dll)
- Certificate
- Souvenir
- 2x Coffee Break, 1x Lunch
Running minimal dengan 5 peserta yang mendaftar.
