Fraud Dan Bribery yang terjadi dalam satu dekade terakhir ini berkembang sangat cepat. Meningkatnya tindak kejahatan perbankan yang mana demikian pula dengan makin banyaknya ragam jenisnya. Semua Lembaga Keuangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank termasuk juga Perusahaan yang berkaitan dengan bank, tidak hanya harus membuat Tim Anti Fraud, akan tetapi haruslah menyusun suatu sistem yang dapat mengendalikan serta mengurangi kejadian fraud tersebut secara signifikan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh OJK selaku Regulator.
Para pelaku fraud saat ini mempelajari dan mengambil setiap kesempatan dalam ketidaksempurnaan suatu sistem yang ada sehingga pihak Manajemen haruslah melihat, mengerti dan menyingkapi kondisi tersebut apabila tidak ingin mengalami keugian yang signifikan baik secara materiil maupun reputasi. Oleh karenanya OJK selaku Regulator melihat perlunya penyempurnaan strategi anti fraud dalam industri perbankan dan terkait dengan lembaga keuangan, hal ini dilihat sangat diperlukan karena makin maraknya pelaku fraudster melakukan fraud dan sejalan dengan berkembangnya teknologi yang makin canggih sehingga dikuatirkan kerusakan baik material ataupun non material oleh pelaku fraud ini akan sangatlah massif.
Tujuan
- Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai prinsip-prinsip pengendalian Fraud dan Anti Bribery.
- Meningkatkan skill dan ketrampilan peserta untuk menyusun sistem pengendalian Fraud dan Anti Bribery yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perusahaan.
- Peserta dapat memahami cara mengembangkan berbagai informasi untuk investigasi pengungkapan kasus fraud.
- Meningkatkan kompetensi peserta dalam merumuskan solusi atau mekanisme tindak lanjut atas sebuah peristiwa fraud kepada pihak manajemen.
- Menumbuhkan fraud awareness untuk mereduksi potensi munculnya fraud dan meminimalisasi potensi kerugian bank atas terjadinya kasus-kasus fraud.
Materi Pokok
- Pemahaman Dasar tentang ISO 37001 dan Implementasinya Pendahuluan dan Pengantar
- Sambutan dan tujuan pelatihan.
- Pengenalan peserta dan harapan mereka dari pelatihan.
- Sesi 1: Pengantar ISO 37001
- Apa itu ISO 37001: Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- Prinsip-prinsip dasar ISO 37001.
- Manfaat dan keuntungan implementasi ISO 37001 bagi sebuah organisasi.
- Sesi 2: Persyaratan ISO 37001
- Struktur dan ruang lingkup ISO 37001.
- Penjelasan mendalam tentang setiap bagian dari ISO 37001:
- Kebijakan anti penyuapan.
- Tanggung jawab manajemen.
- Pengendalian operasional.
- Studi Kasus dan Diskusi Kelompok
- Analisis kasus nyata implementasi ISO 37001.
- Diskusi kelompok tentang tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi.
- Sesi 3: Audit Internal ISO 37001
- Pentingnya audit internal dalam memastikan kepatuhan.
- Langkah-langkah untuk melaksanakan audit internal.
- Penyusunan laporan audit dan tindak lanjut.
- Sesi 4: Pemantauan dan Tinjauan Manajemen
- Proses pemantauan dan tinjauan untuk memastikan efektivitas sistem.
- Peran dan tanggung jawab dalam pemantauan rutin.
- Tinjauan manajemen sebagai alat untuk perbaikan berkelanjutan.
- Evaluasi Tugas dan Pertanyaan
- Evaluasi pemahaman dengan kuis singkat.
- Jawaban atas pertanyaan dari hari pertama.
- Implementasi Lanjutan dan Pengembangan ISO 37001 Ulasan Hari Pertama dan Pengantar Hari Kedua
- Ringkasan dari materi yang telah dipelajari.
- Tujuan hari kedua dan hubungannya dengan implementasi praktis.
- Sesi 5: Komunikasi dan Pelatihan
- Pentingnya pelatihan untuk kesadaran anti penyuapan.
- Strategi komunikasi efektif dalam menerapkan kebijakan ISO 37001.
- Pelatihan untuk anggota tim dan pemangku kepentingan lainnya.
- Sesi 6: Penanganan Pelanggaran dan Investigasi
- Langkah-langkah dalam menangani pelanggaran kode etik dan kebijakan anti penyuapan.
- Prosedur investigasi untuk kasus-kasus dugaan penyuapan.
- Implementasi tindakan disipliner yang adil dan efektif.
- Simulasi dan Permainan Peran
- Simulasi kasus nyata untuk menghadapi tantangan dalam implementasi ISO 37001.
- Permainan peran untuk mempraktikkan penanganan situasi yang memerlukan keputusan cepat.
- Sesi 7: Evaluasi Kesiapan dan Pengembangan Sistem
- Evaluasi kesiapan organisasi terhadap audit eksternal ISO 37001.
- Strategi untuk pengembangan dan perbaikan sistem anti penyuapan.
- Sesi 8: Penerapan Prinsip-prinsip Etika dalam Kehidupan Sehari-hari
- Peran etika dalam memastikan kepatuhan terhadap ISO 37001.
- Diskusi kasus tentang dilema etika dalam konteks keuangan dan bisnis perbankan.
- Penutup dan Evaluasi
- Peninjauan ulang materi pelatihan.
- Evaluasi pelatihan dan umpan balik dari peserta.
- Penutupan acara dan penyerahan sertifikat.
