Fraud dan Bribery yang terjadi dalam satu dekade terakhir ini berkembang sangat cepat. Meningkatnya tindak kejahatan perbankan yang mana demikian pula dengan makin banyaknya ragam jenisnya. Semua Lembaga Keuangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank termasuk juga Perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur yang berkaitan dengan bank, tidak hanya harus membuat Tim Anti Fraud, akan tetapi haruslah menyusun suatu sistem yang dapat mengendalikan serta mengurangi kejadian fraud tersebut secara signifikan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh OJK selaku Regulator.
Para pelaku fraud saat ini mempelajari dan mengambil setiap kesempatan dalam ketidaksempurnaan suatu sistem yang ada sehingga pihak Manajemen haruslah melihat, mengerti dan menyingkapi kondisi tersebut apabila tidak ingin mengalami kerugian yang signifikan baik secara materiil maupun reputasi. Oleh karenanya OJK selaku Regulator melihat perlunya penyempurnaan strategi anti fraud dalam industri perbankan dan terkait dengan lembaga keuangan, hal ini dilihat sangat diperlukan karena makin maraknya pelaku fraudster melakukan fraud dan sejalan dengan berkembangnya teknologi yang makin canggih sehingga dikuatirkan kerusakan baik material ataupun non material oleh pelaku fraud ini akan sangatlah massif.
Tujuan
Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai prinsip-prinsip pengendalian Fraud dan Anti Bribery.
Meningkatkan skill dan ketrampilan peserta untuk menyusun sistem pengendalian Fraud dan Anti Bribery yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perusahaan.
Peserta dapat memahami cara mengembangkan berbagai informasi untuk investigasi pengungkapan kasus fraud.
Meningkatkan kompetensi peserta dalam merumuskan solusi atau mekanisme tindak lanjut atas sebuah peristiwa fraud kepada pihak manajemen.
Menumbuhkan fraud awareness untuk mereduksi potensi munculnya fraud dan meminimalisasi potensi kerugian bank atas terjadinya kasus-kasus fraud.
Materi Pokok
ISO dan system manajemen.
Latar belakang dan Prinsip dasar ISO 37001.
Pemahaman ISO 37001.
Konteks Organisasi dan Penilaian Resiko Penyuapan.
Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
Kepemimpinan dan Komitmen Dewan Pengarah & Pimpinan Puncak.
Kebijakan Anti Penyuapan.
Fungsi kepatuhan anti penyuapan.
Sumber daya, kompetensi, kepedulian & kepelatihan dan komunikasi.
Role Play dan Studi Kasus.
