Pemanfaatan Sistem dan Alat E-Procurement Bank
Pemanfaatan Sistem dan Alat E-Procurement Bank
Deskripsi
Pelatihan ini dirancang untuk membekali auditor internal, manajer pengadaan, dan staf operasional bank dengan pemahaman mendalam mengenai sistem dan alat e-procurement yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Peserta akan mempelajari seluruh proses pengadaan digital, mulai dari perencanaan kebutuhan, seleksi vendor, evaluasi penawaran, hingga kontrak dan pembayaran, dengan fokus pada transparansi, efisiensi, kepatuhan regulasi OJK, POJK, SEOJK, dan internal audit charter. Pelatihan menekankan integrasi e-procurement dengan pengendalian internal, manajemen risiko, dan audit internal berbasis IPPF – IIA. Peserta akan mampu mengevaluasi efektivitas penggunaan sistem, mengidentifikasi risiko kecurangan, ketidakefisienan, atau non-compliance, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan governance, cost efficiency, dan value creation dari seluruh proses pengadaan digital bank.
Tujuan
Memahami konsep, manfaat, dan prinsip e-procurement di lingkungan bank Menguasai penggunaan tools dan sistem e-procurement secara efektif dan aman Menyelaraskan proses e-procurement dengan regulasi OJK, POJK, SEOJK, dan standar internal audit Mengidentifikasi risiko kecurangan, inefisiensi, atau non-compliance dalam proses digital procurement Meningkatkan efektivitas, transparansi, dan governance proses pengadaan di bank
Materi
A. Konsep dan Prinsip E-Procurement Definisi e-procurement dan manfaat bagi bank Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi Hubungan e-procurement dengan risk management, pengendalian internal, dan compliance B. Struktur Sistem E-Procurement Bank Modul utama: perencanaan kebutuhan, tender elektronik, evaluasi, kontrak, pembayaran Integrasi dengan sistem keuangan, asset management, dan audit trail User roles dan akses kontrol: admin, requester, approver, dan auditor internal C. Proses Pengadaan Digital Perencanaan kebutuhan: identifikasi, justification, dan budgeting Seleksi vendor: registrasi, kualifikasi, dan evaluasi elektronik Tendering dan penawaran: e-bidding, scoring otomatis, dan evaluasi risiko Kontrak dan pembayaran: digital signature, approval workflow, dan rekonsiliasi D. Pengendalian dan Audit E-Procurement Monitoring transaksi pengadaan: real-time dashboard, alert system, dan audit trail Penilaian risiko: fraud, conflict of interest, collusion, dan manipulasi data Audit compliance: kesesuaian dengan regulasi OJK, POJK, SEOJK, dan kebijakan internal Reporting temuan audit: rekomendasi perbaikan, mitigasi risiko, dan continuous improvement E. Regulasi dan Standar Terkait POJK dan SEOJK terkait pengadaan barang dan jasa bank Standar internal bank dan Charter Audit terkait procurement Alignment dengan IPPF – IIA untuk audit berbasis risiko dan assurance F. Teknologi dan Tools Pendukung E-procurement platform (ERP modules, cloud-based procurement tools) Analitik data pengadaan: monitoring kinerja vendor, cost efficiency, dan risk scoring Automasi approval workflow dan notifikasi untuk kontrol internal G. Dokumentasi dan Pelaporan Penyusunan laporan procurement: status tender, kontrak, pembayaran, dan audit trail Format temuan audit dan rekomendasi mitigasi risiko Tindak lanjut perbaikan sistem, proses, dan kontrol internal H. Studi Kasus dan Simulasi Praktis Simulasi proses e-procurement mulai dari kebutuhan hingga pembayaran Identifikasi kelemahan kontrol, risiko fraud, dan inefisiensi Diskusi best practices implementasi e-procurement yang aman, efisien, dan compliant
Metode
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 5 peserta)