Regulatory Compliance for Dana & Jasa Bank

Regulatory Compliance for Dana & Jasa Bank

Regulatory Compliance for Dana & Jasa Bank

23 – 24 Februari 2026 Malang Hotel Ibis Style

Deskripsi

Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai kepatuhan regulasi dalam pengelolaan dana dan jasa perbankan, termasuk dana pihak ketiga, pembiayaan, transaksi, serta produk dan layanan perbankan. Peserta akan memahami bagaimana kepatuhan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan nasabah, menjaga reputasi bank, dan mendukung ketahanan bisnis jangka panjang. Pelatihan ini mengintegrasikan perspektif regulasi, manajemen risiko, dan praktik operasional, sehingga peserta mampu menavigasi kompleksitas regulasi OJK, BI, dan standar internal bank. Peserta akan mempelajari implementasi kontrol kepatuhan, monitoring, audit, dan mitigasi risiko kepatuhan untuk memastikan seluruh kegiatan pengelolaan dana dan jasa bank berjalan aman, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan

Memahami kerangka regulasi terkait pengelolaan dana dan jasa bank Menguasai prinsip kepatuhan operasional yang sesuai peraturan OJK dan BI Mampu mengidentifikasi risiko kepatuhan dan mitigasinya Mengintegrasikan kepatuhan dengan proses bisnis dan manajemen risiko Memastikan layanan dan produk bank dijalankan secara amanah, legal, dan efisien

Materi

  • Konsep Regulatory Compliance di Perbankan

Definisi dan tujuan compliance Regulatory landscape: OJK, BI, AML/CFT, dan standar internal bank Peran kepatuhan dalam mitigasi risiko operasional dan reputasi Compliance sebagai budaya organisasi

  • Regulasi Dana Bank (Dana Pihak Ketiga & CASA)

Persyaratan legal pengelolaan giro, tabungan, dan deposito Batasan penempatan dana dan likuiditas Pengelolaan dana nasabah besar dan institutional Pelaporan regulasi terkait dana (LAPOR, SLIK, DSIB)

  • Regulasi Jasa Bank (Produk dan Layanan)

Kepatuhan pada produk perbankan: pembiayaan, kartu, transaksi, dan remittance Prinsip syariah dalam produk UUS Kewajiban disclosure, transparansi, dan fairness kepada nasabah Persyaratan dokumen dan kontrak perbankan

  • Risk Assessment dan Monitoring Compliance

Identifikasi dan evaluasi risiko kepatuhan Compliance risk matrix dan scoring Monitoring transaksi dan kegiatan operasional Early warning dan mitigasi risiko

  • Implementasi Kontrol Internal dan SOP Compliance

Pengembangan dan penerapan SOP kepatuhan Approval, verification, dan audit internal Record keeping dan dokumentasi yang sah Reporting dan escalation channel

  • Anti-Money Laundering (AML) & Counter Financing Terrorism (CFT)

Pemahaman AML/CFT bagi dana dan transaksi KYC (Know Your Customer) dan Customer Due Diligence Transaksi mencurigakan dan pelaporan Integrasi AML/CFT dalam proses bisnis

  • Pelatihan, Awareness, dan Budaya Kepatuhan

Internal training dan sertifikasi staf Tone from the top dan leadership role Penanaman ethical behavior dan risk-aware culture Reward & consequence terkait kepatuhan

  • Audit, Evaluasi, dan Continuous Improvement

Audit kepatuhan rutin dan follow-up Gap analysis dan corrective action Benchmarking best practice industri Continuous improvement untuk compliance excellence

Metode

Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test

Fasilitas

Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 5 peserta)

Kembali ke Layanan