APU PPT dalam Correspondent Banking

APU PPT dalam Correspondent Banking

APU PPT dalam Correspondent Banking

16 – 17 Februari 2026 Bandung Hotel Noor

Deskripsi

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dalam hubungan correspondent banking. Fokus pelatihan mencakup pengelolaan risiko inheren yang tinggi pada aktivitas lintas negara, pemahaman struktur transaksi antarbank, serta kewajiban due diligence terhadap respondent bank dan transaksi yang diproses melalui hubungan koresponden. Selain aspek regulatif, pelatihan ini menekankan pendekatan implementatif dan berbasis risiko dalam membangun tata kelola correspondent banking yang patuh dan aman. Peserta akan dibekali kemampuan untuk melakukan penilaian risiko respondent bank, menerapkan enhanced due diligence, memonitor transaksi lintas batas secara efektif, serta mengelola risiko hukum, kepatuhan, dan reputasi yang melekat pada aktivitas correspondent banking.

Tujuan

Memahami karakteristik dan risiko APU PPT dalam correspondent banking Menerapkan pendekatan berbasis risiko pada hubungan koresponden Melakukan due diligence dan ongoing monitoring terhadap respondent bank Mengidentifikasi pola dan red flags transaksi lintas negara Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulator dan standar internasional Mengelola risiko hukum, kepatuhan, dan reputasi bank

Materi

  • Konsep dan Karakteristik Correspondent Banking

Definisi dan model correspondent banking Alur transaksi dan peran masing-masing bank Risiko inheren dalam hubungan koresponden

  • Kerangka Regulasi dan Standar Internasional

Ketentuan APU PPT untuk correspondent banking Prinsip FATF dan praktik internasional Kewajiban kepatuhan lintas yurisdiksi

  • Risk Assessment Correspondent Banking

Penilaian risiko negara, bank, dan produk Faktor risiko hukum, regulasi, dan pengawasan Klasifikasi tingkat risiko hubungan koresponden

  • Due Diligence terhadap Respondent Bank

Identifikasi dan verifikasi respondent bank Penilaian program APU PPT respondent bank Penggunaan enhanced due diligence

  • Persetujuan dan Tata Kelola Hubungan Koresponden

Peran Direksi dan manajemen senior Proses persetujuan dan review berkala Pembatasan dan pengendalian hubungan berisiko tinggi

  • Pemantauan Transaksi Lintas Negara

Monitoring transaksi cross-border Identifikasi pola transaksi tidak wajar Integrasi dengan sistem monitoring internal

  • Red Flags Transaksi Correspondent Banking

Transaksi melalui bank cangkang atau tidak jelas Penggunaan nested accounts Transaksi tidak sesuai profil respondent bank

  • Eskalasi, Pelaporan, dan Tindakan Pengendalian

Prosedur eskalasi internal atas red flags Pelaporan transaksi mencurigakan Pembekuan atau penghentian hubungan koresponden

  • Dokumentasi, Audit, dan Kepatuhan Berkelanjutan

Dokumentasi due diligence dan monitoring Audit internal dan review kepatuhan Kesiapan pemeriksaan regulator

  • Strategi Penguatan dan Mitigasi Risiko

Pembaruan kebijakan correspondent banking Peningkatan kompetensi SDM dan awareness Continuous improvement APU PPT lintas negara

Metode

Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test

Fasilitas

Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)

Kembali ke Layanan