Kepatuhan terhadap Regulasi Anti-Phishing: Implementasi dan Pengawasan di Perbankan

Kepatuhan terhadap Regulasi Anti-Phishing: Implementasi dan Pengawasan di Perbankan

Kepatuhan terhadap Regulasi Anti-Phishing: Implementasi dan Pengawasan di Perbankan

03 - 04 June 2026 jakarta hotel asyana kemayoran

Deskripsi

Pelatihan ini dirancang khusus untuk divisi kepatuhan perbankan guna memahami kewajiban regulasi, standar, serta best practice terkait pencegahan dan pengawasan serangan phishing. Peserta akan dibekali pengetahuan regulasi OJK, BI, dan ketentuan internasional (FFIEC, FATF, Basel) yang relevan, serta strategi penerapan kebijakan anti-phishing di perbankan. Pelatihan juga mencakup simulasi dan studi kasus agar peserta dapat melakukan pengawasan efektif terhadap potensi fraud yang timbul akibat phishing.

Tujuan

  • Memahami ketentuan regulasi nasional maupun internasional terkait phishing dan cyber fraud.
  • Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan internal bank dalam pencegahan phishing.
  • Mengidentifikasi risiko kepatuhan akibat serangan phishing dan kaitannya dengan AML, fraud, serta perlindungan konsumen.
  • Melakukan monitoring, pelaporan, dan tindak lanjut insiden phishing sesuai ketentuan OJK/BI.
  • Berkolaborasi dengan divisi IT Security, Fraud Management, dan Audit Internal dalam pengawasan anti-phishing.

Materi

  1. Pendahuluan
  2. Definisi phishing & tren ancaman di sektor perbankan
  3. Dampak phishing terhadap reputasi, kerugian finansial, dan risiko hukum
  4. Regulasi dan Standar yang Berlaku
  5. Regulasi OJK terkait keamanan siber & perlindungan nasabah
  6. Ketentuan BI terkait fraud & transaksi elektronik
  7. Standar internasional: FATF Recommendation, Basel Committee, FFIEC Guidelines
  8. Kewajiban pelaporan insiden phishing
  9. Peran Divisi Kepatuhan dalam Pencegahan Phishing
  10. Fungsi compliance dalam mengawasi penerapan kebijakan anti-phishing
  11. Hubungan compliance dengan divisi IT, Risk Management, dan Fraud Investigation
  12. Governance, Risk & Compliance (GRC) approach
  13. Implementasi Program Anti-Phishing di Bank
  14. Penyusunan kebijakan internal anti-phishing
  15. Awareness program untuk karyawan & edukasi nasabah
  16. Integrasi anti-phishing dengan AML & Fraud Risk Management
  17. Pengawasan & Monitoring
  18. Mekanisme pemantauan aktivitas transaksi & komunikasi nasabah
  19. Teknik compliance monitoring dalam mendeteksi indikasi phishing
  20. Audit kepatuhan terhadap program anti-phishing
  21. Pelaporan & Eskalasi Insiden
  22. Prosedur pelaporan ke regulator (OJK, BI, PPATK bila terkait AML)
  23. Incident reporting framework sesuai ketentuan GRC
  24. Dokumentasi & tindak lanjut hasil investigasi phishing
  25. Studi Kasus & Simulasi
  26. Analisis kasus phishing yang menimbulkan risiko kepatuhan
  27. Role play: proses investigasi & penyusunan laporan kepatuhan
  28. Simulasi koordinasi antara divisi Compliance dan IT Security

Peserta

Divisi Compliance

Divisi Cyber Security

Divisi Information Security

Divisi Risk Management

Divisi IT / TI

Divisi Internal Audit

Divisi Digital Banking

Metode

• Pre Test 
• Presentasi Materi 
• Diskusi 
• Studi Kasus 
• Post Test 
 

Fasilitas


• Training Amenities 
• Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark) 
• Sertifikat 
• Souvenir 
• 2x Coffee Break, 1x Lunch

Kembali ke Layanan