Implementasi POJK 22 Tahun 2025 dan Integrasi Kepatuhan APU PPT di Bank
Implementasi POJK 22 Tahun 2025 dan Integrasi Kepatuhan APU PPT di Bank
Deskripsi
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai implementasi POJK Nomor 22 Tahun 2025 dalam konteks tata kelola pelaporan bank yang terintegrasi dengan kewajiban Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) sebagaimana diatur dalam POJK dan SEOJK terkait. Fokus pelatihan mencakup keterkaitan antara sistem pelaporan regulator, kualitas data, dan efektivitas penerapan program APU PPT berbasis risiko. Selain aspek regulatif, pelatihan ini menekankan pendekatan implementatif dan strategis dalam menyelaraskan pelaporan bank dengan kewajiban APU PPT, termasuk penguatan governance, pengendalian internal, dan integrasi lintas fungsi. Peserta akan dibekali kemampuan untuk memastikan bahwa pelaporan regulator tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mendukung deteksi dini, pelaporan transaksi mencurigakan, serta pengawasan berkelanjutan atas risiko TPPU dan TPPT.
Tujuan
Memahami keterkaitan POJK 22 Tahun 2025 dengan POJK dan SEOJK APU PPT Memperkuat tata kelola dan kepatuhan APU PPT dalam pelaporan bank Mengintegrasikan pelaporan regulator dengan sistem dan proses APU PPT Meningkatkan kualitas data dan efektivitas monitoring transaksi Mengelola risiko hukum, kepatuhan, dan reputasi terkait APU PPT Mendukung implementasi pendekatan berbasis risiko secara berkelanjutan
Materi
- Kerangka Regulasi Pelaporan dan APU PPT
Tujuan POJK 22 Tahun 2025 dalam penguatan pelaporan bank Prinsip dan kewajiban APU PPT berdasarkan POJK dan SEOJK terkait Sinergi pelaporan regulator dan rezim APU PPT
- Tata Kelola APU PPT dalam Konteks Pelaporan Bank
Peran Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite APU PPT Struktur tanggung jawab pelaporan dan pengawasan Three lines of defense dalam kepatuhan APU PPT
- Integrasi Sistem Pelaporan Regulator dan APU PPT
Sinkronisasi data nasabah, transaksi, dan profil risiko Konsistensi data pelaporan berkala dan insidental Peran sistem TI dan data governance
- Pendekatan Berbasis Risiko dalam APU PPT
Identifikasi dan penilaian risiko TPPU dan TPPT Klasifikasi nasabah, produk, dan wilayah berisiko Pemanfaatan hasil risk assessment dalam pelaporan
- Kualitas Data dan Pengendalian Internal
Validasi, rekonsiliasi, dan quality assurance data Pencegahan kesalahan dan keterlambatan pelaporan Dokumentasi dan jejak audit APU PPT
- Pemantauan Transaksi dan Pelaporan Kepatuhan
Monitoring transaksi keuangan dan non-keuangan Keterkaitan pelaporan regulator dengan pelaporan APU PPT Eskalasi internal atas anomali dan red flag
- Pelaporan Transaksi dan Kewajiban Kepatuhan
Pelaporan transaksi mencurigakan dan transaksi tertentu Koordinasi fungsi kepatuhan, bisnis, dan TI Konsistensi pelaporan dengan ketentuan regulator
- Manajemen Risiko dan Konsekuensi Ketidakpatuhan
Risiko hukum, administratif, dan reputasi Dampak kelemahan pelaporan terhadap efektivitas APU PPT Strategi mitigasi risiko dan corrective action
- Monitoring, Audit, dan Evaluasi Efektivitas APU PPT
Peran audit internal dan compliance review Evaluasi efektivitas program APU PPT berbasis data Tindak lanjut temuan regulator dan audit
- Strategi Implementasi dan Penguatan Berkelanjutan
Roadmap integrasi pelaporan dan APU PPT Penyusunan SOP dan peningkatan kompetensi SDM Penguatan budaya kepatuhan dan risk awareness
Metode
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)