Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan telah membawa perubahan signifikan dalam industri perbankan, termasuk meningkatnya risiko fraud, financial crime, dan sengketa perbankan yang semakin beragam dan kompleks. Modus kejahatan keuangan saat ini tidak lagi terbatas pada penipuan konvensional, tetapi telah berkembang ke arah cyber fraud, social engineering, pencucian uang (money laundering), penyalahgunaan data, hingga pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence dan deepfake untuk melakukan tindak kejahatan. Di sisi lain, meningkatnya ekspektasi nasabah terhadap layanan digital serta tingginya aktivitas transaksi elektronik juga meningkatkan potensi terjadinya sengketa antara bank dengan nasabah, vendor, maupun pihak ketiga lainnya. Kondisi ini menuntut institusi perbankan untuk memiliki kemampuan yang kuat dalam mendeteksi, menangani, dan memitigasi risiko hukum, operasional, dan reputasi yang timbul akibat fraud dan financial crime.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai penanganan fraud, financial crime, dan sengketa perbankan, baik dari perspektif hukum, kepatuhan, maupun manajemen risiko. Peserta akan mempelajari berbagai jenis dan modus kejahatan keuangan terkini, teknik investigasi dan pengumpulan bukti, strategi mitigasi risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai regulasi. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas pentingnya koordinasi lintas fungsi antara legal, compliance, audit, risk management, dan unit bisnis dalam menangani kasus secara cepat, tepat, dan terukur. Melalui kombinasi teori, studi kasus, simulasi investigasi, dan diskusi interaktif, peserta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencegah dan menangani fraud serta meminimalkan dampak hukum dan reputasi yang ditimbulkan.