Penerapan APU PPT untuk Fintech dan eCommerce
Penerapan APU PPT untuk Fintech dan eCommerce
Deskripsi
Akselerasi bisnis berbasis teknologi informasi fintech dan e-commerce sangat cepat dan dinamis. Tentunya akselerasi ini harus diimbangi dengan manajemen risiko yang tepat sesuai dengan bisnis itu sendiri. Salah satunya dalam hal menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT). Pelatihan ini akan memberikan panduan bagi pelaku bisnis fintech dan e-commerce dalam pembu-atan Standard Operating Procedure APU & PPT. Pelaksanaannya diuraikan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat mendeteksi risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara dini. Pelatihan akan membahas lebih dalam kaitan lalu lintas transaksi yang dilakukan fintech dan e-commerce dengan sektor perbankan serta kasus-kasus terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Materi
Anti Money Laundry dalam Era Digital Banking. Penerapan Anti money Laundry terhadap Fintech (pinjaman & Simpanan) Pencegahan Pencucian Uang efektif pada perbankan. Knowledge Check Budaya sadar risiko “financial crime” Berbagai isu terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional Overview POJK No 77/POJK.01/2016 dan PBI No 19/10/PBI/2017 Perlunya Unit Kerja Khusus (UKK) dalam Peranan Penerapan Prinsip KYC/CDD Prinsip Customer Due Dilligence (CDD) Perlunya mengimplementasikan Prinsip CDD Proses CDD dan Penerapannya Hubungan antara CDD dan APU-PPT Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer) Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) Teknik money laundering dan pendanaan terorisme berbagai produk sektor keuangan bank maupun non bank seperti saham, asuransi jiwa, asuransi kerugian, dana pensiun, multifinance, dll. Overview UU No 8 Tahun 2010 ; UU No 9 Tahun 2013; Kepres No 13 Tahun 2018, PerKa PPATK No Per-02/1.02/PPATK/02/15
Metode
Pre-test Presentasi Diskusi Studi Kasus Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Sertifikat Souvenir 2x Coffee Break, 1x Makan Siang harga Rp. 8.000.000,- / Participant / Non Residential (Running dengan kuota minimal 5 peserta)