Penerapan APU & PPT, P3SPM dan Legalitas Nasabah di Industri Perbankan Berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2023
Penerapan APU & PPT, P3SPM dan Legalitas Nasabah di Industri Perbankan Berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2023
27 – 28 Februari 2025 Jakarta Hotel Asyana Kemayoran
Materi
- Pendahuluan
- Dasar Hukum
- Tindak Pidana Pencucian Uang
- Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)
- Penerimaan Nasabah
- Identifikasi dan Verifikasi Data Nasabah
- Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah
- Penolakan Calon Nasabah & Putus Hubungan
- Pemantauan dan Identifikasi Transaksi Nasabah
- Pengkinian Profil Nasabah dan Dokumentasi
- Pelaporan Transaksi Keuangan
- Anti Tipping Off
- Perlindungan terhadap Pelapor dan Saksi
- Penundaan Transaksi dan Pemblokiran
- Rahasia Bank
- Kerjasama dengan Pihak Aparat Penegak Hukum
- Red Flag
- Legalitas Nasabah
- Perwalian
- Harta Bawaan – Harta Bersama
- Waris
Metode
Pre-test Presentasi Diskusi Studi Kasus Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Sertifikat Souvenir 2x Coffee Break, 1x Makan Siang