Penyusunan Action Plan dan Kebijakan Anti-Fraud Dalam Mengantisipasi Penerapan Strategi Anti-Fraud Perbankan
Penyusunan Action Plan dan Kebijakan Anti-Fraud Dalam Mengantisipasi Penerapan Strategi Anti-Fraud Perbankan
Tujuan
Mampu merancang strategi Anti Fraud yang sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko Fraud serta dukungan sumber daya yang memadai Mampu merancang kebijakan Anti Fraud yang mendorong suatu lingkungan kerja yang anti-fraud Mampu mencabarkan 4 pilar strategi anti fraud yang mencakup : Aspek Pencegahan Pendeteksian Investigasi, Pelaporan dan Sanksi Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Mampu membangun mekanisme penanganan fraud sejak adanya dugaan, pendeteksian, investigasi hingga resolusi penangannya
Materi
Overview Fraud Risk Management dan Strategi Anti Fraud (Best practices) Fraud Risk Assessment, Rencana Penanganan dan Mitigasi Risiko Fraud Penyusunan Mekanisme Pencegahan, Pendeteksian dan Investigasi Fraud Teknik Menangani Komplain dan Pengaduan Fraud Metodologi Pembentukan Whistleblower Program Menyusun dan Merancang Fraud Control System Komunikasi Kebijakan Anti-Fraud Teknik Pelaporan Penerapan Strategi Anti Fraud
Metode
Pre-test Presentasi Diskusi Studi Kasus Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Sertifikat Souvenir 2x Coffee Break, 1x Makan Siang