Pencegahan Fraud dan Audit Investigasi serta Penanganan Tindak Lanjut Fraud secara Non Litigasi
Pencegahan Fraud dan Audit Investigasi serta Penanganan Tindak Lanjut Fraud secara Non Litigasi
Deskripsi
Fraud atau tindakan curang diperusahaan merupakan adalah bahaya latent yang tidak akan pernah hilang, selalu mengancam dan dapat terjadi sewaktu-waktu, kapan saja dimana saja, dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan cara apa saja.Seringkali perusahaan tidak menyadari terjadinya fraud, hingga ahirnya perusahaan terkejut saat mendapatkan kerugian financial yang signifikan serta hancurnya reputasi bisnis perusahaan akibat fraud. Fraud biasanya banyak dilakukan oleh level bawah, mengingat motivasi utama orang melakukan fraud karena terdesak ekonomi, tetapi banyak pula yang dilakukan oleh level mengah dan atas. Sebagai solusinya, perusahaan harus sesegara mungkin melakukan pencegahan terjadinya fraud dari berbagai aspek. Dan jika fraud sudah terjadi, perusahaan harus bisa melakukan investigasi fraud dan dijadikan dasar untuk membuat kebijakan atau peraturan selanjutnya.
Tujuan
Peserta diharapkan memahami karakteristik fraud dan bagaimana cara menanganinya Peserta diharapkan dapat membangun fraud control system dari berbagai aspek Peserta diharapkan dapat memahami comitmen, policy,tool dan organization fraud Peserta diharapkan memahami pencegahandan sistim pelaporan fraud Peserta memahami investigas atau pemeriksaan fraud beserts proses pelaporannya
Materi
MEMAHAMI KARAKTERISTIK FRAUD Definisi dan sifat fraud Faktor penyebab fraud Pelaku tindakan fraud Dampak tindakan fraud Menditeksi adanya fraud Tipe Fraud Ketentuan hukum pidana terkait fraud Tehnik dan cara melakukan fraud POBLEMATIKA PENANGANAN FRAUD Kesadaran yang rendah Sikap rekasional Penanganan tunggal Kecenderungan penindakan Tidak adanya konsep ideal Kurangnya kompetensi PERSYARATAN MEMBANGUN FRAUID CONTROL SYSTEM Anti fraud comitmen Anti fraud policy Anti fraud Tools Anti fraud Organization MEKANISME ANTI KECURANGAN (ANTI FRAUD MECHANISM) Pencegahan fraud (fraud prevention) Sistem pelaporan Fraud (White Blowing System) Pemeriksaan Fraud (Fraud Investigation) Sanksi dan Perbaikan (Sanction dan Recovery) PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Peran perusahaan dan GCG dalam Antisipasi Terjadinya Fraud pada sebuah bank Bagaimana Solusi menghadapi Fraud (Non Litigasi, Penelusuran aliran dana dan Penyediaan data kepada Kepolisian. REPORTING FRAUD PROSEDUR STUDI KASUS
Metode
Pre-test Presentasi Diskusi Studi Kasus Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Sertifikat Souvenir 2x Coffee Break, 1x Makan Siang