Dalam lingkungan perbankan yang sangat teregulasi, proses pengendalian internal dan dokumentasi transaksi keuangan merupakan elemen fundamental dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan keberlangsungan operasional. Pengendalian internal yang efektif bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan tercatat secara akurat, sesuai ketentuan yang berlaku, serta dapat dicegah dari potensi kesalahan atau kecurangan (fraud). Selain itu, dokumentasi transaksi yang sistematis, terdigitalisasi, dan mudah ditelusuri menjadi bukti penting dalam audit internal, pemeriksaan regulator (OJK dan BI), serta penilaian kepatuhan lembaga terhadap prinsip tata kelola yang baik (GCG). Seiring dengan meningkatnya volume dan kompleksitas transaksi, tantangan terhadap efektivitas kontrol internal juga semakin besar, sehingga diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai struktur kontrol dan prosedur dokumentasi yang solid di seluruh unit operasional. Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip pengendalian internal dan pentingnya dokumentasi yang lengkap dan tertelusur dalam setiap siklus transaksi keuangan bank. Peserta akan mempelajari kerangka dasar pengendalian internal menurut COSO, teknik identifikasi titik kritis pengendalian, serta praktik terbaik dalam menyusun dan mengelola dokumen transaksi yang mendukung audit trail. Selain itu, pelatihan ini juga membahas integrasi fungsi akuntansi, kepatuhan, dan operasional dalam memperkuat kontrol terhadap aktivitas harian perbankan, termasuk penyusunan jurnal, otorisasi transaksi, dan pelaporan keuangan. Melalui pendekatan interaktif, studi kasus, dan simulasi dokumen, peserta diharapkan mampu membangun sistem dokumentasi dan kontrol internal yang adaptif terhadap risiko dan tuntutan regulasi.