Pelatihan ini disusun untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan praktis para profesional di Divisi Kepatuhan dalam melakukan pemantauan serta pelaporan yang sesuai dengan ketentuan regulator utama di industri perbankan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI). Dalam lanskap regulasi yang terus berkembang, akurasi, ketepatan waktu, dan kesesuaian isi pelaporan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan regulator dan reputasi institusi. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban pelaporan dapat menimbulkan risiko hukum, denda administratif, bahkan sanksi reputasi yang signifikan bagi lembaga keuangan. Pelatihan ini mengajak peserta memahami fungsi pelaporan tidak sekadar sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kontrol internal dan bentuk transparansi terhadap regulator. Selama dua hari pelatihan, peserta akan dibimbing untuk mengidentifikasi jenis-jenis pelaporan regulatorik utama, memetakan kewajiban pelaporan yang melekat pada aktivitas bank, serta mengelola alur kerja dan dokumentasi pelaporan secara efektif. Fokus pelatihan akan mencakup pelaporan reguler dan insidental kepada OJK (seperti Laporan Kepatuhan, Laporan APU-PPT), pelaporan kepada BI terkait sistem pembayaran dan kebijakan moneter, pelaporan transaksi mencurigakan (STR) dan transaksi keuangan tunai (CTR) ke PPATK, serta review dan pelaporan kepatuhan syariah kepada DPS dan DSN-MUI bagi bank syariah. Peserta juga akan mempelajari penggunaan sistem pelaporan elektronik, penyusunan laporan berbasis data, dan langkah-langkah mitigasi jika terjadi ketidaksesuaian atau keterlambatan pelaporan. Studi kasus dan simulasi akan disiapkan untuk memberi pengalaman nyata dalam menangani pelaporan dan pengawasan regulatorik lintas lembaga.