Dalam industri perbankan yang berada di garis depan sistem keuangan, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme menjadi ancaman serius yang tidak hanya berdampak pada stabilitas lembaga, tetapi juga pada integritas sistem keuangan nasional. Seiring dengan peningkatan kompleksitas transaksi dan berkembangnya metode kejahatan keuangan, bank dituntut untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi Anti Money Laundering (AML) dan Counter Financing of Terrorism (CFT). Dalam konteks ini, fungsi audit internal memiliki peran vital untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem pengendalian AML/CFT, memastikan bahwa prosedur identifikasi, pemantauan, dan pelaporan transaksi mencurigakan telah berjalan sesuai dengan ketentuan regulator seperti OJK, PPATK, dan standar internasional seperti FATF (Financial Action Task Force). Pelatihan ini dirancang untuk membekali auditor internal dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan audit terhadap kebijakan, sistem, dan proses AML/CFT secara komprehensif dan berbasis risiko. Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari teknik audit terhadap sistem Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), pemantauan transaksi, hingga pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Transaksi Keuangan Tunai (TKT). Peserta juga akan dikenalkan pada skema pencucian uang dan pendanaan terorisme yang umum terjadi di sektor keuangan serta pendekatan yang digunakan auditor untuk mengidentifikasi indikasi pelanggaran dalam proses dan sistem pengawasan internal bank. Selain itu, pelatihan ini membahas bagaimana auditor dapat menyusun rekomendasi perbaikan atas kelemahan sistem AML/CFT, serta bagaimana pelaksanaan audit ini selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dan upaya mitigasi risiko reputasi. Studi kasus dan latihan analitis akan memberikan pengalaman praktis bagi peserta untuk memahami dinamika audit AML/CFT secara nyata.