Governance, Risk & Compliance (GRC): Integrasi Tata Kelola untuk Stabilitas Bank

Governance, Risk & Compliance (GRC): Integrasi Tata Kelola untuk Stabilitas Bank

Governance, Risk & Compliance (GRC): Integrasi Tata Kelola untuk Stabilitas Bank

28 - 29 June 2026 Yogyakarta Hotel Ibis Style

Deskripsi

Dalam menghadapi dinamika bisnis dan kompleksitas regulasi yang semakin meningkat, lembaga perbankan dituntut untuk memiliki sistem tata kelola yang kuat serta mampu mengelola berbagai risiko secara efektif. Pendekatan Governance, Risk, and Compliance (GRC) menjadi kerangka strategis yang mengintegrasikan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam satu sistem pengelolaan organisasi yang terstruktur.

Penerapan GRC dalam sektor perbankan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip good corporate governance, pengelolaan risiko yang memadai, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Integrasi ketiga elemen tersebut juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas bank serta meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan.

Dalam praktiknya, penerapan GRC menuntut koordinasi yang efektif antara berbagai fungsi dalam organisasi, seperti manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, serta manajemen operasional. Pendekatan ini juga mendorong organisasi untuk mengembangkan sistem pengawasan yang terpadu, meningkatkan transparansi pengambilan keputusan, serta memperkuat pengendalian internal.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep GRC, strategi integrasi tata kelola, serta implementasi kerangka GRC dalam operasional perbankan guna memperkuat stabilitas dan keberlanjutan organisasi.

Tujuan

  • Memahami konsep dan prinsip tata kelola dan hubungannya dengan kewajiban risiko dan kepatuhan.
  • Memahami hubungan GRC dengan konsep three lines of defense dan combined assurance
  • Memahami integrasi area tata kelola, risiko dan kepatuhan secara tepat
  • Meningkatkan pemahaman proses membangun infrastruktur dan proses untuk mengelola kebutuhan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan.
  • Memahami faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan ketika menerapkan manajemen risiko dan strategi kepatuhan.
  • Mempu mengintegrasikan penerapan GRC dalam kerangka kerja yang lebih komprehensif

Materi

  • Introduction Governance, Risk & Compliance” (GRC)
  • Konsep dan Prinsip GRC
  • Tujuan Penerapan GRC
  • Mengapa GRC?
  • Dampak Penerapan GRC Bagi Organisasi
  • Tantangan dan Hambatan Penerapan GRC
  • Why Governance, Risk & Compliance” (GRC)?
  • Compliance Fatique
  • Data Challenge
  • Risk Analytic
  • Compliance Reporting and Real Time Alerts
  • Operational Efficiency
  • Financial Crime
  • Market Volatility
  • Corporate Culture
  • Internal Checks and Balance
  • Failure to Documents and Track Suspected Activities
  • Dasar- Dasar Pendukung Penerapan GRC
  • Good Corporate Governance (GCG)
  • Keterbukaan (Transparency)
  • Akuntabilitas (Accountability)
  • Pertanggungjawaban (Responsibility)
  • Independensi (Independency)
  • Kewajaran (Fairness)
  • Risk Management (Manajemen Resiko)
  • Resiko – Resiko Perbankan Menurut PBI No.11/25/2009
  • Tujuan Manajemen Risiko
  • Strategi Manajemen Risiko
  • Kepatuhan (Compliance)
  • Konsep, Prinsip dan Tujuan Kepatuhan
  • Proses, Sistim, Prosedur Kerja Kepatuhan
  • Strategi Kepatuhan
  • Kerangka Penerapan GRC di Perbankan
  • Risk Governance
  • Appetite & Policy
  • Risk Tolerance
  • Clear Definition and Communication of Policy
  • Periodic Evaluation Based On Internal & External Changes
  • Structure
  • Reporting
  • Implementation
  • Unsur-Unsur Penting Penerapan GRC di Perbankan
  • Loss Data
  • Risk Assessment
  • Scenario Analysis
  • Responding to Risks
  • Ensuring Continuous Risk Management Learning
  • Three Lines of Defense
  • Concept Tree Lines of Defense
  • Model Pertahanan Tiga Lapis
  • Pertahanan Lapis Pertama – Risk Ownership (Komponen Atau Fungsi Atau Unit Bisnis)
  • Pertahanan Lapis Kedua – Risk Control (Manajemen Risiko Atau Kepatuhan)
  • Pertahanan Lapirs Ketiga – Risk Assurance (Audit (Internal & Eksternal)
  • Combined Assurance – CA (Pemastian Terintegrasi)
  • Konsep Combined Assurance (CA)
  • Pihak-Pihak Dalam Combined Assurance (CA)
  • Penerapan CA
  • Cara-Cara CA
  • Risk Mapping
  • Assurance Mapping & Reporting
  • Langkah-Langkan Penerapan GRC
  • Memahami Kebutuhan Organisasi atau Bisnis
  • Mekanisme Proses Penerapan GRC
  • Workshop dan Studi Kasus GRC

Peserta

Divisi Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Divisi Manajemen Risiko

Divisi Kepatuhan (Compliance)

Divisi Audit Internal

Divisi Hukum

Divisi Corporate Secretary

Divisi Operasional

Divisi Perencanaan Strategis

Divisi Keuangan

Divisi Teknologi Informasi (IT)

Metode

• Pre Test 
• Presentasi Materi 
• Diskusi 
• Studi Kasus 
• Post Test

Fasilitas

• Training Amenities 
• Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark) 
• Sertifikat 
• Souvenir 
• 2x Coffee Break, 1x Lunch

Kembali ke Layanan