Training Penyimpangan Pendanaan APU PPT
Training Penyimpangan Pendanaan APU PPT
Deskripsi
Kejahatan APU-PPT merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama khususnya di Perbankan/Lembaga/Jasa Keuangan dan Fintech. Workshop APU-PPT ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh Perbankan/Lembaga/Jasa Keuangan dan Fintech. Workshop ini akan membahas pula mengenai bagaimana pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme agar dapat memberikan gambaran secara jelas dan gamblang mengenai proses dan ciri-ciri APU-PPT serta bagaimana untuk mencegah dan mendeteksi agar permasalahan tersebut tidak terjadi dan merugikan perusahaan.
Materi
- Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Sejarah Pencucian Uang di Dunia dan di Indonesia
- Lembaga Internasional Terkait Anti Pencucian Uang
- Konsep Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peran PPATK sebagai Lembaga Intelijen Keuangan
- Pihak Pelapor dan Jenis Laporan Yang Disampaikan Ke PPATK
- Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)
- Modus dan Tipologi Umum TPPU
- TPPU Dengan Pemanfaatan Beneficial Ownership
- TPPU Melalui Perdagangan Internasional (Trade Based ML)
- TPPU Dengan Pemanfaatan New Payment Method (NPM)
- TPPU Dengan Pemanfaatan Digital Asset dan Fintech
- Proses Analisa Transaksi Mencurigakan
- Kerjasama Penelusuran dan Perampasan Asset TPPU
- Studi Kasus
Peserta
Divisi Anti Money Laundering (AML) & Counter Financing of Terrorism (CFT)
Divisi APU PPT / Financial Crime Compliance
Divisi Kepatuhan (Compliance)
Divisi Manajemen Risiko (Risk Management)
Divisi Transaction Monitoring & Surveillance
Divisi Customer Due Diligence (CDD) / KYC
Divisi Fraud Risk Management / Anti-Fraud Unit
Divisi Operasional Dana (Funding / DPK)
Divisi Teller & Frontliner Cabang
Divisi Customer Service
Divisi Digital Banking / Channel Monitoring
Divisi Internal Audit
Divisi Legal
Divisi Investigation / Financial Crime Investigation Unit
Metode
• Pre Test
• Presentasi Materi
• Diskusi
• Studi Kasus
• Post Test
Fasilitas
• Training Amenities
• Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
• Sertifikat
• Souvenir
• 2x Coffee Break, 1x Lunch