Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada para profesional kepatuhan, manajemen risiko, dan pengambil keputusan di industri jasa keuangan mengenai praktik terbaik AML (Anti-Money Laundering) yang diterapkan di berbagai negara maju dan bagaimana benchmarking tersebut dapat diadaptasi untuk konteks negara berkembang. Mengingat dinamika risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang semakin kompleks mulai dari penetrasi layanan keuangan digital, meningkatnya aktivitas lintas batas, hingga maraknya aset virtual dan skema kejahatan terstruktur negara berkembang menghadapi tantangan unik yang membutuhkan pendekatan AML yang lebih kuat, strategis, dan responsif. Pelatihan ini mengulas bagaimana lembaga keuangan dapat memanfaatkan standar global, praktik FATF, model AML negara maju, serta inovasi teknologi untuk memperkuat kerangka mitigasi risiko di lingkungan yang sumber daya dan infrastrukturnya terbatas.

Selain menyoroti praktik internasional, pelatihan juga memberikan panduan praktis untuk mengintegrasikan benchmarking tersebut ke dalam kebijakan, prosedur, dan pengawasan AML di negara berkembang. Peserta akan mempelajari bagaimana menyesuaikan risk-based approach (RBA), memperkuat customer due diligence (CDD/EDD), meningkatkan deteksi transaksi mencurigakan, serta memanfaatkan teknologi seperti RegTech, analisis data, dan AI untuk menghadapi risiko kejahatan keuangan yang terus berevolusi. Pelatihan ini juga akan menampilkan berbagai studi kasus dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah untuk memberikan perspektif komparatif tentang tantangan dan solusi AML global. Dengan demikian, peserta akan mampu merancang strategi AML yang efektif, kontekstual, dan selaras dengan harapan regulator internasional.