Dalam dunia perbankan dan sektor jasa keuangan, fraud merupakan salah satu ancaman paling serius yang dapat merusak reputasi institusi, mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, serta memicu pelanggaran hukum yang berdampak pada tanggung jawab pidana, perdata, maupun administratif. Fraud atau tindak kecurangan tidak hanya dilakukan oleh pihak eksternal, tetapi juga sering melibatkan oknum internal yang memiliki akses terhadap sistem, data, dan proses bisnis inti bank. Oleh karena itu, penguatan pemahaman mengenai fraud dari perspektif hukum menjadi sangat penting, khususnya bagi divisi hukum, kepatuhan, audit internal, serta manajemen risiko. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan menyeluruh mengenai aspek hukum yang melingkupi pencegahan, deteksi, dan penindakan atas praktik fraud di lingkungan perbankan, dengan mengacu pada kerangka hukum nasional, regulasi OJK dan BI, serta praktik internasional terbaik (best practices).

Pelatihan ini tidak hanya mengupas definisi dan karakteristik fraud, tetapi juga mengkaji secara mendalam bagaimana hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi digunakan sebagai instrumen untuk menanggulangi serta memitigasi risiko fraud secara preventif dan represif. Peserta akan mempelajari berbagai modus operandi fraud yang umum terjadi di sektor keuangan, seperti penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, rekayasa kredit, penyalahgunaan wewenang, serta fraud berbasis teknologi informasi. Aspek penting lainnya seperti tanggung jawab hukum manajemen, mekanisme pelaporan fraud, pembuktian dalam kasus fraud, serta strategi pelibatan divisi hukum dalam investigasi internal juga akan menjadi bagian dari pembahasan. Melalui pendekatan interaktif berbasis studi kasus, simulasi, dan analisis yuridis, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan kapasitas divisi hukum dalam berperan aktif membangun sistem pengendalian internal yang kuat dan berintegritas.