Tracing Judi Online & Fraud Rekening (APU PPT & PPPSPM) – POJK 8/2023 (Penerapan Program APU PPT)
Tracing Judi Online & Fraud Rekening (APU PPT & PPPSPM) – POJK 8/2023 (Penerapan Program APU PPT)
Deskripsi
Pelatihan Tracing Judi Online & Fraud Rekening (APU PPT & PPPSPM) dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mendeteksi, menelusuri (tracing), dan menangani aktivitas transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan judi online dan penyalahgunaan rekening. Seiring dengan meningkatnya kejahatan keuangan berbasis digital, bank dituntut untuk memiliki sistem pengawasan yang kuat serta kemampuan analisis transaksi yang tajam guna mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan aktivitas ilegal.
Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) sesuai dengan POJK No.8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU PPT yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peserta juga akan memahami teknik identifikasi pola transaksi mencurigakan, penggunaan data analytics dalam fraud detection, serta mekanisme pelaporan kepada regulator untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan sistem keuangan.
Tujuan
- Memahami konsep dan regulasi APU PPT & PPPSPM di sektor perbankan.
- Meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan (fraud & judi online).
- Mengembangkan teknik tracing aliran dana pada rekening terkait.
- Memahami mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan kepada regulator.
- Memperkuat sistem pengendalian internal dalam pencegahan kejahatan keuangan.
Materi
- Konsep APU PPT & PPPSPM di Sektor Perbankan
- Regulasi POJK No.8 Tahun 2023 oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Modus Operandi Judi Online & Fraud Rekening
- Identifikasi Transaksi Mencurigakan (Red Flags)
- Customer Due Diligence (CDD) & Enhanced Due Diligence (EDD)
- Pemanfaatan Data Analytics untuk Deteksi Fraud
- Teknik Tracing Aliran Dana dan Analisis Rekening
- Pelaporan Transaksi Mencurigakan (STR) & Transaksi Keuangan Tunai (CTR)
- Kolaborasi dengan Regulator dan Lembaga Terkait
- Penguatan Sistem Pengendalian Internal
- Studi Kasus Fraud & Judi Online
Peserta
- Compliance / Kepatuhan
- Manajemen Risiko
- Fraud Management
- Investigasi Fraud
- IT / Information Security
- Internal Audit
- Legal / Hukum
- AML / CFT (APU PPT)
Metode
- Pre-test
- Presentasi Materi
- Diskusi
- Studi Kasus
- Post-test
Fasilitas
- Training Amenities
- Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
- Sertifikat
- Souvenir
- 2x Coffee Break, 1x Lunch