Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal: Strategi Satgas PASTI OJK
Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal: Strategi Satgas PASTI OJK
Deskripsi
Pelatihan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal: Strategi Satgas PASTI OJK dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani berbagai bentuk aktivitas keuangan ilegal yang semakin marak, seperti investasi bodong, pinjaman online ilegal, hingga praktik penipuan berbasis digital. Aktivitas ilegal ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas sistem keuangan dan reputasi industri perbankan.
Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari strategi dan peran Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang berada di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal. Peserta juga akan memahami pola dan modus operandi kejahatan keuangan, teknik deteksi dini, serta langkah-langkah preventif dan kolaboratif antara bank, regulator, dan aparat penegak hukum guna memperkuat perlindungan konsumen dan menjaga integritas sistem keuangan
Tujuan
- Memahami jenis dan karakteristik aktivitas keuangan ilegal.
- Mengenali peran dan strategi Satgas PASTI dalam pemberantasan aktivitas ilegal.
- Meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas keuangan ilegal.
- Memperkuat koordinasi dengan regulator dan pihak terkait.
- Melindungi nasabah dan reputasi bank dari risiko aktivitas ilegal.
Materi
- Tren dan Modus Aktivitas Keuangan Ilegal
- Peran Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI)
- Regulasi dan Kebijakan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Identifikasi dan Deteksi Aktivitas Ilegal
- Dampak Aktivitas Ilegal terhadap Industri Keuangan
- Strategi Pencegahan di Internal Bank
- Teknik Investigasi Awal Aktivitas Keuangan Ilegal
- Kolaborasi dengan Regulator dan Aparat Penegak Hukum
- Edukasi dan Perlindungan Konsumen
- Penguatan Sistem Pengendalian Internal
- Studi Kasus Aktivitas Keuangan Ilegal
Peserta
- Compliance / Kepatuhan
- Manajemen Risiko
- Fraud Management
- Legal / Hukum
- Internal Audit
- Investigasi Fraud
- Corporate Secretary / Governance
- Public Relations / Humas
Metode
- Pre-test
- Presentasi Materi
- Diskusi
- Studi Kasus
- Post-test
Fasilitas
- Training Amenities
- Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
- Sertifikat
- Souvenir
- 2x Coffee Break, 1x Lunch