Advanced Tax Compliance Perbankan Pasca Implementasi Coretax DJP
Advanced Tax Compliance Perbankan Pasca Implementasi Coretax DJP
Deskripsi
Implementasi Coretax DJP membawa perubahan signifikan terhadap proses administrasi perpajakan, mulai dari registrasi dan pengelolaan data wajib pajak, pembayaran, pelaporan Surat Pemberitahuan, hingga integrasi data dan monitoring kepatuhan secara lebih terstruktur. Bagi industri perbankan, perubahan tersebut menjadi semakin penting karena karakteristik transaksi yang kompleks, volume data yang besar, banyaknya jenis penghasilan dan biaya, serta kebutuhan rekonsiliasi antara sistem accounting, tax, dan pelaporan perpajakan. Perubahan proses administrasi ini menuntut fungsi Tax dan Finance tidak hanya memahami penggunaan sistem, tetapi juga memastikan kualitas data, ketepatan tax treatment, konsistensi antara financial reporting dan tax reporting, serta kelengkapan dokumentasi pendukung. Kesalahan data, mapping, transaksi, atau rekonsiliasi dapat meningkatkan compliance risk dan berpotensi menimbulkan koreksi maupun sengketa dalam proses pemeriksaan pajak.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman advanced dan aplikatif mengenai penguatan tax compliance perbankan pasca implementasi Coretax DJP. Peserta akan mempelajari perubahan tax compliance workflow, pengelolaan data perpajakan, rekonsiliasi accounting-to-tax, tax return preparation, payment and reporting control, serta pengelolaan bukti dan dokumentasi perpajakan dalam lingkungan Coretax. Pembahasan juga mencakup identifikasi tax risk pada transaksi perbankan seperti interest income, fee based income, biaya operasional, impairment, employee-related transactions, transaksi aset keuangan, dan transaksi dengan pihak terkait. Selain itu, peserta akan memahami bagaimana membangun tax control framework, reconciliation mechanism, tax data governance, monitoring, serta audit trail yang mendukung compliance dan kesiapan menghadapi tax audit. Dengan pendekatan tersebut, implementasi Coretax diharapkan tidak sekadar menjadi perubahan sistem administrasi, tetapi menjadi momentum untuk membangun tax compliance yang lebih integrated, controlled, transparent, dan sustainable.
Tujuan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:
- Memahami perubahan dan implikasi implementasi Coretax DJP terhadap tax compliance perbankan.
- Mampu mengidentifikasi tax compliance risk yang muncul dari perubahan proses, data, dan pelaporan melalui Coretax.
- Mampu melakukan rekonsiliasi antara accounting data, tax data, dan tax reporting secara lebih akurat.
- Mampu meningkatkan kualitas tax return preparation, payment, reporting, dan supporting documentation.
- Mampu membangun tax control, data governance, dan monitoring mechanism untuk meminimalkan compliance risk.
- Mampu meningkatkan kesiapan bank dalam menghadapi tax review, tax audit, dan potential tax dispute pasca implementasi Coretax.
Materi
Materi 1. Advanced Tax Compliance Framework Pasca Implementasi Coretax DJP
Sub Materi:
- Perubahan tax administration dan compliance framework pasca Coretax
- Coretax workflow dan implications terhadap corporate tax compliance
- Taxpayer data, tax account, dan centralized tax administration
- Perubahan tax compliance process dan internal responsibilities
- Tax compliance risk akibat perubahan system dan data flow
- Tax governance dan control framework pasca implementasi Coretax
Materi 2. Tax Data Governance dan Accounting-to-Tax Integration
Sub Materi:
- Tax data architecture dan data flow dalam proses perpajakan
- Integration general ledger, accounting system, dan tax data
- Account-to-tax mapping dan transaction classification
- Data quality, completeness, consistency, dan validation
- Accounting-to-tax reconciliation dan identification of tax differences
- Tax data governance dan responsibility matrix
Materi 3. Corporate Tax Compliance dan Tax Return Management
Sub Materi:
- Corporate tax compliance process dalam lingkungan Coretax
- Taxable income, fiscal adjustment, dan corporate tax computation
- Tax return preparation dan validation process
- Payment, tax credit, dan reporting reconciliation
- Supporting documents dan electronic tax records
- Tax return review, correction, dan compliance control
Materi 4. Banking Transaction Tax Treatment dan Compliance Risk
Sub Materi:
- Interest income dan interest expense dalam perspektif corporate tax
- Fee based income, commission, dan transaction-related revenue
- Impairment, provision, dan treatment biaya perbankan
- Employee-related expenses dan operational expenditure
- Financial assets, securities, dan investment transactions
- Related party transactions dan potential tax compliance issues
Materi 5. Tax Control, Reconciliation dan Compliance Monitoring
Sub Materi:
- End-to-end tax control framework dalam lingkungan Coretax
- Tax reconciliation antara financial accounting dan tax reporting
- Tax control points, validation, dan exception management
- Tax compliance dashboard dan monitoring indicators
- Identification of tax discrepancies dan corrective action
- Documentation, audit trail, dan tax compliance evidence
Materi 6. Tax Audit Readiness dan Advanced Tax Risk Management
Sub Materi:
- Tax audit preparation dan Coretax-based documentation
- Tax data request, supporting evidence, dan audit trail management
- Tax risk assessment dan identification of potential correction
- Reconciliation working paper dan tax audit defense
- Tax dispute prevention dan issue escalation mechanism
- Continuous tax compliance improvement dan post-Coretax roadmap
Peserta
- Tax / Perpajakan
- Tax Compliance
- Finance & Accounting
- Compliance / Kepatuhan
- Internal Audit
Metode
- Pre-test
- Presentasi Materi
- Diskusi
- Studi Kasus
- Post-test
Fasilitas
- Training Amenities
- Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Block Note, Pulpen, Watermark)
- Sertifikat
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)