Penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD) menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas profil nasabah, struktur kepemilikan, sumber dana, serta hubungan bisnis dalam industri perbankan. Bank tidak hanya dituntut untuk mengenali dan memverifikasi identitas nasabah, tetapi juga memahami profil risiko, sumber dana dan kekayaan, hubungan dengan pihak terkait, serta perubahan perilaku nasabah selama hubungan bisnis berlangsung.

Pelatihan High Risk Customer & PEP Management dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan mengelola nasabah berisiko tinggi, termasuk Politically Exposed Persons (PEP) dan nasabah dengan struktur kepemilikan atau aktivitas bisnis yang kompleks. Peserta akan dibekali pendekatan praktis untuk melakukan CDD, EDD, customer risk rating, ongoing monitoring, serta menentukan tindakan mitigasi berdasarkan tingkat risiko nasabah.