OPERATIONAL RISK & FRAUD RISK MANAGEMENT: Menyempurnakan Penanganan Risiko Operasional dan Mengelola Potensi Fraud

OPERATIONAL RISK & FRAUD RISK MANAGEMENT: Menyempurnakan Penanganan Risiko Operasional dan Mengelola Potensi Fraud

OPERATIONAL RISK & FRAUD RISK MANAGEMENT: Menyempurnakan Penanganan Risiko Operasional dan Mengelola Potensi Fraud

29 - 30 July 2026 Malang Hotel Ibis Styles

Deskripsi

Risiko operasional dan risiko fraud merupakan dua jenis risiko yang memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan operasional, reputasi, dan kinerja keuangan bank. Perkembangan digitalisasi layanan, kompleksitas proses bisnis, serta meningkatnya ancaman fraud internal maupun eksternal menuntut bank untuk memperkuat kerangka manajemen risiko operasional melalui pengendalian internal yang efektif, sistem deteksi dini, serta budaya sadar risiko yang diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja.

Pelatihan Operational Risk & Fraud Risk Management dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional serta potensi fraud sesuai dengan praktik terbaik industri perbankan. Peserta akan mempelajari penerapan Risk and Control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicator (KRI), Loss Event Database (LED), Fraud Risk Assessment (FRA), teknik investigasi awal, serta penyusunan strategi mitigasi risiko guna meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.

Tujuan

  • Memahami kerangka manajemen risiko operasional dan fraud.
  • Mengidentifikasi sumber risiko operasional dan potensi fraud.
  • Menerapkan Risk and Control Self Assessment (RCSA).
  • Menyusun dan memonitor Key Risk Indicator (KRI).
  • Memahami pengelolaan Loss Event Database (LED).
  • Melakukan Fraud Risk Assessment (FRA).
  • Menyusun strategi mitigasi risiko operasional dan fraud.
  • Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan budaya sadar risiko.

Materi

  1. Framework Manajemen Risiko Operasional
  2. Identifikasi Risiko Operasional
  3. Risk and Control Self Assessment (RCSA)
  4. Penyusunan Key Risk Indicator (KRI)
  5. Loss Event Database (LED)
  6. Operational Risk Appetite
  7. Internal Control & Three Lines Model
  8. Workshop Penyusunan Risk Register
  9. Fraud Risk Management Framework
  10. Fraud Risk Assessment (FRA)
  11. Red Flags dan Early Warning Indicators
  12. Fraud Prevention & Detection Strategy
  13. Incident Management dan Root Cause Analysis
  14. Penyusunan Rencana Mitigasi Risiko
  15. Studi Kasus Risiko Operasional dan Fraud
  16. Penyusunan Action Plan

Peserta

  • Divisi Manajemen Risiko
  • Divisi Operational Risk
  • Divisi Fraud Management
  • Divisi Kepatuhan (Compliance)
  • Divisi Audit Internal
  • Divisi Operasional
  • Divisi Pengendalian Internal (Internal Control)
  • Divisi Legal

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat 
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan