Mitigasi Pencucian Uang dan Deteksi Aliran Dana Judi Online

Mitigasi Pencucian Uang dan Deteksi Aliran Dana Judi Online

Mitigasi Pencucian Uang dan Deteksi Aliran Dana Judi Online

28 - 29 July 2026 Yogyakarta Hotel Ibis Styles

Deskripsi

Judi online telah menjadi industri global yang signifikan. Namun seiring dengan pertumbuhannya muncul ancaman serius kejahatan keuangan global. Oleh karenanya perlu dibangun mitigasi kejahatan keuangan permasalahan ini

Dewasa ini, judi online telah menjadi salah satu alat untuk mencuci uang haram dan berbagai bentuk kejahatan keuangan lainnya. Pelatihan mitigasi kejahatan keuangan ini bertujuan untuk memberikan kemampuan mitigasi terhadap kejahatan judi online. Materi pelatihan akan membahas dinamika dan modus operandi kejahatan keuangan yang terjadi melalui platform judi online.

Tujuan

  • Pembaasan berbagai aspek penting yang meliputi metode pencucian uang, risiko bagi institusi keuangan, serta strategi deteksi dan pencegahan yang efektif.
  • Mempelajari tahapan dan metode pencucian uang, mulai dari penempatan, pelapisan, hingga integrasi dana ilegal ke dalam system keuangan yang sah.
  • Mengeksplorasi berbagai modus yang digunakan oleh pelaku, seperti penggunaan multiple accounts, chip dumping, high stakes betting, dan siklus penarikan dan deposit.

Materi

1. Pengantar Kejahatan Keuangan

  • Definisi dan ruang lingkup kejahatan keuangan
  • Bentuk – bentuk kejahatan keuangan : pencucian uang, penipuan, pendanaan terorisme 
  • Peran Judi Online dalam kejahatan keuangan 
  • Sejarah dan perkembangan judi online
  • Bagaimana judi online digunakan melalui Judi Online 

2. Modus Operasi Kejahatan Keuangan melalui Judi Online

  • Pencucian Uang melalui Judi Online
  • Tahapan pencucian uang : Placement, layering, integration
  • Contoh kasus dan scenario pencucian uang melalui judi online
  • Penipuan dan Skema Ponzi 
  • Jenis-jenis penipuan terkait judi online
  • Identifikasi skema Ponzi dalam operasi judi online
  • Penggunaan Identitas Palsu dan Rekening Fiktif 
  • Cara Pelaku menggunakan identitas palsu dan rekening fiktif 
  • Teknik penyamaran dan anonymization
    3. Tipologi Money Laundering dalam Judi Online 
  • Placement
  • Layering
  • Integration

4. Berbagai Teknik Pencucian Uang Judi Online 

  • Multiple Accounts
  • Chip Dumping
  • High Stakes Betting
  • Mixing Illegal woth Legal Funds
  • Withdrawal and Deposit Cycle 

5. Redflag Transaksi Nasabah Bersumber dari Judi Online 

  • Frekuensi Setoran dan Penarikan 
  • Sumber Dana yang Tidak Jelas 
  • Perilaku Tidak Konsisten 

Peserta

  • Divisi APU PPT
  • Divisi Kepatuhan (Compliance)
  • Divisi Manajemen Risiko
  • Divisi Fraud Management
  • Divisi Audit Internal
  • Divisi Operasional
  • Divisi Teknologi Informasi (IT)

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat 
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan