Penguatan Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), dan Beneficial Ownership dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penguatan Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), dan Beneficial Ownership dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penguatan Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), dan Beneficial Ownership dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

22 - 23 July 2026 Bandung Hotel Zest Sukajadi

Deskripsi

Penerapan Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), dan identifikasi Beneficial Ownership merupakan elemen utama dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ketepatan dalam proses identifikasi, verifikasi, klasifikasi risiko, dan pemantauan nasabah menjadi faktor penting dalam membangun sistem pengendalian internal yang efektif serta memenuhi ketentuan regulator.

Pelatihan ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai implementasi CDD, EDD, dan identifikasi Beneficial Ownership berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Selain membahas ketentuan regulasi terkini, pelatihan juga dilengkapi dengan studi kasus, simulasi penilaian risiko nasabah, identifikasi Politically Exposed Person (PEP), serta teknik pengelolaan nasabah berisiko tinggi untuk meningkatkan efektivitas program APU PPT

Tujuan

  • Memahami konsep CDD, EDD, dan Beneficial Ownership.
  • Melaksanakan proses identifikasi dan verifikasi nasabah sesuai regulasi.
  • Menentukan klasifikasi risiko nasabah secara tepat.
  • Mengidentifikasi PEP, UBO, dan nasabah berisiko tinggi.
  • Menerapkan Ongoing Due Diligence secara efektif.
  • Mengurangi risiko TPPU dan TPPT melalui pengelolaan nasabah berbasis risiko.

Materi

  1. Regulasi CDD dan EDD
  2. Risk Based Customer Due Diligence
  3. Customer Identification Program (CIP)
  4. Beneficial Ownership Identification
  5. Ultimate Beneficial Owner (UBO)
  6. Politically Exposed Person (PEP)
  7. Customer Risk Rating
  8. Enhanced Due Diligence bagi High Risk Customer
  9. Ongoing Due Diligence
  10. Dokumentasi dan Pemeliharaan Data Nasabah
  11. Studi Kasus CDD, EDD, dan Beneficial Ownership
  12. Best Practice Implementasi CDD dalam Menghadapi Pemeriksaan OJ

Peserta

  • Divisi APU PPT
  • Divisi Kepatuhan (Compliance)
  • Divisi Manajemen Risiko
  • Divisi Customer Onboarding
  • Divisi Operasional
  • Divisi Audit Internal
  • Divisi Hukum (Legal)

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat 
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan