Pelatihan Anti Money Laundering & Counter Terrorism Financing (AML-CFT) Compliance Update 2026 dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai perkembangan terkini regulasi, standar internasional, dan praktik terbaik dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di industri perbankan. Di tengah meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan, digitalisasi layanan perbankan, perkembangan aset digital, serta semakin ketatnya pengawasan regulator, bank dituntut untuk memperkuat sistem pengendalian dan kepatuhan guna mencegah penyalahgunaan layanan keuangan untuk aktivitas pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

Pelatihan ini membahas secara mendalam kewajiban bank dalam menerapkan pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), pengkinian data nasabah, pemantauan transaksi, identifikasi beneficial ownership, pelaporan transaksi kepada regulator, hingga pengelolaan risiko kepatuhan terkait APU PPT. Peserta juga akan mempelajari berbagai modus tindak pidana pencucian uang terkini, red flags transaksi mencurigakan, penggunaan teknologi dalam monitoring transaksi, serta strategi menghadapi pemeriksaan regulator terkait implementasi APU PPT.

Melalui pembahasan studi kasus, simulasi identifikasi transaksi mencurigakan, dan best practices industri, peserta diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penerapan Program APU PPT, meminimalkan risiko sanksi regulator, serta memperkuat budaya kepatuhan dalam mendukung integritas dan stabilitas sistem perbankan.