Penguatan Program APU-PPT: Strategi Kepatuhan dan Mitigasi Risiko Kejahatan Keuangan
Penguatan Program APU-PPT: Strategi Kepatuhan dan Mitigasi Risiko Kejahatan Keuangan
09 - 10 July 2026 Surabaya Hotel Santika Pandegiling
Deskripsi
Meningkatnya kompleksitas kejahatan keuangan menuntut lembaga jasa keuangan untuk memperkuat implementasi Program APU-PPT secara efektif dan berkelanjutan. Selain memenuhi kewajiban regulasi, penguatan program APU-PPT menjadi bagian penting dalam menjaga integritas sistem keuangan, melindungi reputasi institusi, serta meminimalkan risiko hukum dan operasional.
Pelatihan ini membahas strategi penguatan program APU-PPT melalui penerapan pendekatan berbasis risiko, penguatan kebijakan internal, pemantauan transaksi, serta pengembangan budaya kepatuhan. Peserta juga akan mempelajari praktik terbaik dalam mendeteksi dan menangani risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Tujuan
- Memahami perkembangan risiko kejahatan keuangan terkini.
- Memperkuat implementasi Program APU-PPT secara efektif.
- Meningkatkan kemampuan mitigasi risiko dan kepatuhan.
- Mengoptimalkan pengawasan dan pelaporan transaksi.
Materi
- Tren dan Tipologi Kejahatan Keuangan.
- Framework Program APU-PPT.
- Pendekatan Risk Based Approach (RBA).
- Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).
- Monitoring dan Analisis Transaksi.
- Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- Penguatan Budaya Kepatuhan APU-PPT.
- Studi Kasus dan Best Practice Implementasi APU-PPT.
Peserta
- Anti Money Laundering (AML)/APU PPT
- Kepatuhan (Compliance)
- Manajemen Risiko
- Audit Internal
- Fraud Management
- Legal
- Operasional
Metode
- Pre-test
- Presentasi Materi
- Diskusi
- Studi Kasus
- Post-test
Fasilitas
- Training Amenities
- Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
- Sertifikat
- Souvenir
- 2x Coffee Break, 1x Lunch