Implementasi Beneficial Owner: Memperkuat Mitigasi Risiko Pencucian Uang/Pendanaan Terorisme
Implementasi Beneficial Owner: Memperkuat Mitigasi Risiko Pencucian Uang/Pendanaan Terorisme
Deskripsi
Identifikasi Beneficial Owner (BO) merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan Program APU-PPT yang bertujuan meningkatkan transparansi kepemilikan dan mencegah penyalahgunaan badan hukum untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Ketidakmampuan mengidentifikasi pihak yang sebenarnya mengendalikan suatu entitas dapat meningkatkan eksposur risiko hukum, kepatuhan, dan reputasi bagi lembaga jasa keuangan.
Pelatihan ini membahas konsep, regulasi, dan praktik implementasi Beneficial Owner dalam proses Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD). Peserta akan memperoleh pemahaman mengenai teknik identifikasi BO, verifikasi data, penanganan struktur kepemilikan kompleks, serta mitigasi risiko yang terkait dengan nasabah korporasi dan entitas hukum.
Tujuan
- Memahami konsep dan ketentuan Beneficial Owner.
- Meningkatkan kemampuan identifikasi dan verifikasi BO.
- Mengurangi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi APU-PPT terkait BO.
Materi
- Regulasi Beneficial Owner dan Transparansi Kepemilikan.
- Konsep dan Karakteristik Beneficial Owner.
- Identifikasi BO pada Nasabah Individu dan Korporasi.
- Teknik Verifikasi dan Validasi Data BO.
- BO dalam Struktur Kepemilikan Kompleks.
- Integrasi BO dalam CDD dan EDD.
- Mitigasi Risiko Terkait BO.
- Studi Kasus Implementasi Beneficial Owner.
Peserta
- Anti Money Laundering (AML)/APU PPT
- Kepatuhan (Compliance)
- Manajemen Risiko
- Legal
- Audit Internal
- Operasional
- Corporate Banking
Metode
- Pre-test
- Presentasi Materi
- Diskusi
- Studi Kasus
- Post-test
Fasilitas
- Training Amenities
- Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
- Sertifikat
- Souvenir
- 2x Coffee Break, 1x Lunch