Anti Money Laundering (AML) dan Suspicious Transaction (ST): Teknik, Metode dan Tipologi Transaksi Keuangan Mencurigakan
Anti Money Laundering (AML) dan Suspicious Transaction (ST): Teknik, Metode dan Tipologi Transaksi Keuangan Mencurigakan
Deskripsi
Kemampuan mendeteksi dan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan merupakan kompetensi utama dalam penerapan Program Anti Money Laundering (AML) dan APU-PPT. Seiring berkembangnya modus dan teknologi kejahatan keuangan, lembaga jasa keuangan dituntut untuk memiliki mekanisme pemantauan yang efektif serta sumber daya manusia yang mampu mengidentifikasi pola transaksi yang berpotensi terkait pencucian uang atau pendanaan terorisme.
Pelatihan ini memberikan pemahaman praktis mengenai teknik identifikasi, analisis, dan pelaporan Suspicious Transaction (ST) berdasarkan tipologi yang berkembang di sektor jasa keuangan. Peserta akan mempelajari indikator transaksi mencurigakan, metode investigasi awal, serta penyusunan laporan yang sesuai dengan ketentuan regulator.
Tujuan
- Memahami konsep AML dan Suspicious Transaction.
- Meningkatkan kemampuan identifikasi transaksi mencurigakan.
- Memahami tipologi dan modus pencucian uang terkini.
- Meningkatkan kualitas analisis dan pelaporan TKM
Materi
- Konsep Dasar AML dan APU-PPT.
- Suspicious Transaction dan Red Flag Indicators.
- Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- Teknik Monitoring dan Analisis Transaksi.
- Investigasi Awal atas Transaksi Mencurigakan.
- Penyusunan dan Pelaporan TKM.
- Studi Kasus dan Analisis Transaksi Aktual.
- Best Practice AML Monitoring.
Peserta
- Anti Money Laundering (AML)/APU PPT
- Kepatuhan (Compliance)
- Manajemen Risiko
- Operasional
- Audit Internal
- Fraud Management
- Legal
Metode
- Pre-test
- Presentasi Materi
- Diskusi
- Studi Kasus
- Post-test
Fasilitas
- Training Amenities
- Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
- Sertifikat
- Souvenir
- 2x Coffee Break, 1x Lunch