Advanced Fraud Audit dan Investigasi Digital pada Industri Perbankan

Advanced Fraud Audit dan Investigasi Digital pada Industri Perbankan

Advanced Fraud Audit dan Investigasi Digital pada Industri Perbankan

03 - 04 August 2026 Surabaya Hotel Santika Pandegiling

Deskripsi

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan kompleksitas modus fraud di industri perbankan, mulai dari manipulasi data, penyalahgunaan akses sistem, transaksi fiktif, hingga kejahatan siber yang melibatkan berbagai platform digital. Kondisi ini menuntut auditor internal untuk memiliki kemampuan yang lebih mendalam dalam melakukan fraud audit dan investigasi digital guna mengidentifikasi, menganalisis, dan mengungkap indikasi kecurangan secara efektif.

Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan teknik lanjutan dalam fraud audit dan investigasi digital, termasuk pemanfaatan data transaksi, analisis pola fraud, pengumpulan bukti digital, hingga penyusunan laporan hasil investigasi. Melalui studi kasus dan pembahasan praktik terbaik, peserta akan memahami metode investigasi yang sistematis untuk mendukung pencegahan dan penanganan fraud di lingkungan perbankan.

Tujuan

  • Memahami perkembangan fraud dan kejahatan digital di industri perbankan.
  • Mengidentifikasi red flags dan pola fraud berbasis data.
  • Meningkatkan kemampuan melakukan fraud audit dan investigasi digital.
  • Memahami teknik pengumpulan dan pengelolaan bukti digital.
  • Menyusun laporan investigasi yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Materi

  1. Tren Fraud dan Kejahatan Digital di Industri Perbankan 
  2. Fraud Risk Assessment dan Fraud Risk Mapping 
  3. Teknik Identifikasi Red Flags dan Fraud Indicators 
  4. Data Analytics untuk Fraud Detection 
  5. Investigasi Digital dan Digital Evidence 
  6. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bukti Elektronik 
  7. Fraud Interview dan Information Gathering 
  8. Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigatif 
  9. Koordinasi dengan Unit Kepatuhan dan Penegak Hukum 
  10. Studi Kasus Fraud Audit dan Investigasi Digital Perbankan

Peserta

  • Audit Internal
  • Anti Fraud
  • Fraud Investigation
  • Manajemen Risiko
  • Kepatuhan (Compliance)
  • Keamanan Informasi (Information Security)
  • Teknologi Informasi (TI)

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat 
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan