Implementasi APU PPT pada Lembaga Keuangan/Bank melalui Penerapan CDD dan EDD pada Operasional Bank

Implementasi APU PPT pada Lembaga Keuangan/Bank melalui Penerapan CDD dan EDD pada Operasional Bank

Implementasi APU PPT pada Lembaga Keuangan/Bank melalui Penerapan CDD dan EDD pada Operasional Bank

01-02 July 2026 Jakarta Hotel Asyana Kemayoran

Deskripsi

Penerapan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di sektor perbankan. Proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah yang efektif menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan produk dan layanan perbankan oleh pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

Pelatihan ini membahas implementasi CDD dan EDD secara praktis dalam operasional bank, mulai dari proses onboarding nasabah, identifikasi Beneficial Owner, penilaian tingkat risiko nasabah, hingga pelaksanaan ongoing due diligence. Peserta akan memperoleh pemahaman mengenai penerapan pendekatan berbasis risiko serta langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan APU PPT dan pengelolaan risiko yang efektif.

Tujuan

  • Memahami prinsip dan regulasi CDD serta EDD dalam kerangka APU PPT.
  • Mengidentifikasi dan memverifikasi profil nasabah serta Beneficial Owner.
  • Melakukan klasifikasi risiko nasabah berdasarkan pendekatan berbasis risiko.
  • Menerapkan prosedur CDD dan EDD dalam operasional bank.
  • Meningkatkan efektivitas mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme

Materi

  1. Regulasi APU PPT dan Kewajiban Bank dalam Penerapan CDD dan EDD
  2. Risk-Based Approach dalam Pengelolaan Risiko Nasabah
  3. Customer Identification Program (CIP)
  4. Customer Due Diligence (CDD): Prinsip dan Implementasi
  5. Enhanced Due Diligence (EDD) untuk Nasabah Berisiko Tinggi
  6. Identifikasi dan Verifikasi Beneficial Ownership
  7. Penilaian Risiko Nasabah dan Customer Risk Rating
  8. Ongoing Due Diligence dan Monitoring Profil Nasabah
  9. Penanganan Politically Exposed Person (PEP), High-Risk Customer, dan Sanction List Screening
  10. Studi Kasus Implementasi CDD dan EDD dalam Operasional Perbankan

Peserta

  • Kepatuhan (Compliance)
  • Anti Money Laundering (AML)/APU PPT
  • Operasional
  • Manajemen Risiko
  • Audit Internal
  • Customer Service & Branch Operations
  • Legal

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi 
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat 
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan