Risk Awareness terhadap Kejahatan TPPU terkait Cyber Crime melalui Identifikasi LTKM, LTKT, dan LTKL
Risk Awareness terhadap Kejahatan TPPU terkait Cyber Crime melalui Identifikasi LTKM, LTKT, dan LTKL
Deskripsi
Perkembangan teknologi digital di industri keuangan telah meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan cyber crime. Modus kejahatan seperti phishing, account takeover, social engineering, hingga transaksi ilegal berbasis digital semakin kompleks dan menuntut perbankan untuk memiliki sistem deteksi, monitoring, dan pelaporan yang efektif sesuai ketentuan regulator.
Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai risk awareness terhadap kejahatan TPPU yang berkaitan dengan cyber crime melalui proses identifikasi transaksi mencurigakan dan pelaporan LTKM, LTKT, serta LTKL. Peserta akan mempelajari pola-pola cyber crime terkini, teknik identifikasi red flags transaksi, mitigasi risiko, serta implementasi kepatuhan APU PPT guna mendukung penguatan pengendalian internal dan kepatuhan perbankan.
Tujuan
- Memahami konsep TPPU dan keterkaitannya dengan cyber crime.
- Memahami regulasi APU PPT dan kewajiban pelaporan perbankan.
- Meningkatkan awareness terhadap modus cyber crime di industri keuangan.
- Memahami identifikasi transaksi mencurigakan dan red flags TPPU.
- Memahami tata cara penyusunan dan penyampaian LTKM, LTKT, dan LTKL.
- Meningkatkan efektivitas monitoring dan mitigasi risiko TPPU berbasis digital.
Materi
Hari Pertama
- Overview TPPU dan Cyber Crime pada Industri Perbankan
- Regulasi APU PPT dan Ketentuan Pelaporan Transaksi
- Modus-Modus Cyber Crime terkait TPPU
- Risk Awareness dan Red Flags Transaksi Mencurigakan
- Identifikasi dan Analisis LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan)
- Identifikasi dan Pelaporan LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai)
- Identifikasi dan Pelaporan LTKL (Laporan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri)
Hari Kedua
- Teknik Monitoring dan Investigasi Transaksi
- Risk Based Approach dalam Implementasi APU PPT
- Mitigasi Risiko Cyber Crime dan Fraud Perbankan
- Internal Control dan Compliance Monitoring Strategy
- Studi Kasus TPPU dan Cyber Crime di Industri Keuangan
- Workshop Analisis dan Penyusunan Laporan LTKM, LTKT, dan LTKL
- Studi Kasus
Peserta
- Divisi Anti Money Laundering (AML)
- Divisi Compliance
- Divisi Information Security / Cyber Security
- Divisi Risk Management
- Divisi Anti Fraud
Metode
- Pre-test
- Presentasi Materi
- Diskusi
- Studi Kasus
- Post-test
Fasilitas
- Training Amenities
- Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
- Sertifikat
- Souvenir
- 2x Coffee Break, 1x Lunch