Strategi Anti Fraud dan Proses Eskalasi
Strategi Anti Fraud dan Proses Eskalasi
Deskripsi
Pencegahan fraud harus dilakukan di setiap lini transaksi dan untuk itu setiap karyawan harus memahami potensi risiko munculnya tindakan fraud. Untuk mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi fraud, salah satunya adalah dengan menjalankan prosedur eskalasi. Pelatihan ini dibuat untuk meningkatkan awareness terkait potensi terjadinya tindakan fraud. Peserta akan dilatih untuk menentukan langkah jika telah terjadi tindakan fraud dan meminimalisir terjadinya dampak yang lebih luas. Peserta juga akan diberikan pemahaman mengenai prosedur dan proses eskalasi.
Tujuan
Memahami definisi fraud. Mengetahui factor-factor pemicu tindakan fraud. Mengetahui dampak fraud. Melakukan tindakan pencegahan fraud. Memahami proses dan prosedur eskalasi.
Materi
Strategi Anti Fraud Definisi Fraud Faktor-factor pemicu terjadinya Fraud Dampak Fraud Pencegahan Fraud Mengapa & Bagaimana Strategi Pencegahan Penerapan di bank/ perusahaan Action Plan Jika terjadi Fraud Proses Eskalasi Tujuan Eskalasi Kondisi / kriteria kapan eskalasi dilakukan Media Approval Prosedur Eskalasi
Metode
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)