Self Assessment dan Evaluasi Efektivitas APU PPT

Self Assessment dan Evaluasi Efektivitas APU PPT

Self Assessment dan Evaluasi Efektivitas APU PPT

23 – 24 Februari 2026 Bandung Hotel Noor

Deskripsi

Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan melakukan self assessment secara sistematis dan komprehensif terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di bank. Peserta akan memahami bagaimana menilai kecukupan kebijakan, tata kelola, proses, dan pengendalian APU PPT secara objektif, terukur, dan selaras dengan pendekatan berbasis risiko serta ekspektasi regulator. Pelatihan menekankan metode evaluasi efektivitas APU PPT secara end-to-end, mulai dari risk assessment, Customer Due Diligence, pemantauan transaksi, hingga pelaporan dan tindak lanjut. Peserta akan dibekali teknik analisis gap, penilaian maturity level, serta penyusunan rencana perbaikan berkelanjutan agar APU PPT tidak hanya patuh secara administratif, tetapi benar-benar efektif dalam mengelola risiko kejahatan keuangan bank.

Tujuan

Memahami konsep self assessment dan evaluasi efektivitas APU PPT Meningkatkan kemampuan penilaian kecukupan dan kualitas pengendalian APU PPT Mengidentifikasi gap, kelemahan, dan area peningkatan APU PPT bank Mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan APU PPT Menyusun action plan perbaikan yang terstruktur dan berbasis risiko Meningkatkan kesiapan bank menghadapi pemeriksaan regulator

Materi

  • Konsep Self Assessment APU PPT Berbasis Risiko

Tujuan dan manfaat self assessment APU PPT Prinsip objektivitas, independensi, dan keterukuran Keterkaitan self assessment dengan manajemen risiko bank

  • Kerangka Regulasi dan Standar Evaluasi APU PPT

Ketentuan regulator dan standar internasional Parameter penilaian efektivitas APU PPT Ekspektasi regulator terhadap hasil self assessment

  • Penilaian Governance dan Kebijakan APU PPT

Evaluasi peran Direksi dan Dewan Komisaris Kecukupan kebijakan, prosedur, dan risk appetite APU PPT Budaya kepatuhan dan awareness APU PPT

  • Evaluasi Risk Assessment dan Profil Risiko APU PPT

Metodologi penilaian risiko nasabah, produk, dan wilayah Kualitas dan pemutakhiran AML/CFT risk assessment Konsistensi risk assessment dengan mitigasi risiko

  • Penilaian Proses Customer Due Diligence dan EDD

Kecukupan identifikasi nasabah dan beneficial owner Penerapan CDD dan EDD berbasis tingkat risiko Ongoing due diligence dan review berkala nasabah

  • Evaluasi Pemantauan Transaksi dan Pelaporan

Efektivitas transaction monitoring dan red flags Kualitas analisis transaksi mencurigakan Ketepatan dan kelengkapan pelaporan kepada regulator

  • Pengujian Pengendalian Internal dan Assurance

Evaluasi desain dan efektivitas kontrol APU PPT Peran compliance testing dan audit internal Tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi

  • Penilaian Maturity Level dan Benchmarking

Model maturity APU PPT bank Benchmarking terhadap praktik terbaik industri Identifikasi area prioritas peningkatan

  • Penyusunan Action Plan dan Continuous Improvement

Penyusunan rencana perbaikan berbasis risiko Penetapan indikator keberhasilan dan timeline Monitoring implementasi dan evaluasi berkelanjutan

Metode

Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test

Fasilitas

Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)

Kembali ke Layanan