Korupsi merupakan salah satu tindak pidana serius yang berdampak besar pada stabilitas sektor keuangan, reputasi bank, serta kepercayaan publik. Dalam praktik perbankan, korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, suap, atau fraud yang berkaitan dengan kredit, procurement, maupun investasi.
Pelatihan ini dirancang khusus untuk divisi hukum atau legal perbankan agar memahami aspek hukum pidana korupsi, regulasi terkait, mekanisme penegakan hukum, serta implikasinya bagi individu maupun korporasi perbankan. Peserta juga akan mempelajari strategi pencegahan, peran divisi legal dalam mitigasi risiko hukum, serta studi kasus nyata tindak pidana korupsi di sektor perbankan.
TUJUAN
- Memahami kerangka hukum pidana korupsi di Indonesia dan kaitannya dengan sektor perbankan.
- Mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang rawan terjadi dalam aktivitas perbankan.
- Menganalisis tanggung jawab pidana korporasi dan individu dalam kasus korupsi perbankan.
- Memahami implikasi hukum, reputasi, dan finansial terhadap bank yang terlibat tindak pidana korupsi.
- Menyusun langkah pencegahan, investigasi internal, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
MATERI POKOK
-
Pengantar Hukum Pidana Korupsi
- Definisi dan ruang lingkup tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- Perkembangan regulasi anti-korupsi di Indonesia dan internasional (UNCAC, FATF).
- Karakteristik tindak pidana korupsi dalam sektor keuangan.
-
Modus Korupsi dalam Perbankan
- Penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit.
- Suap dan gratifikasi dalam procurement atau jasa pihak ketiga.
- Korupsi dalam pengelolaan aset, investasi, dan treasury.
- Keterkaitan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
-
Tanggung Jawab Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi
- Tanggung jawab individu, termasuk direksi, komisaris, dan pegawai bank.
- Tanggung jawab pidana korporasi.
- Perbedaan pertanggungjawaban pidana dan perdata dalam kasus korupsi.
- Peran whistleblowing system dalam deteksi dini tindak pidana korupsi.
-
Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
- Mekanisme penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara korupsi.
- Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian.
- Alur koordinasi antara perbankan dan aparat penegak hukum.
-
Implikasi Tindak Pidana Korupsi terhadap Praktik Perbankan
- Dampak hukum berupa sanksi pidana, administratif, dan perdata.
- Dampak reputasi dan kepercayaan publik.
- Implikasi terhadap kepatuhan perbankan, termasuk compliance, GCG, dan AML/CTF.
-
Strategi Pencegahan dan Mitigasi Risiko Korupsi
- Peran divisi legal dalam mendukung anti-bribery compliance.
- Audit hukum dan investigasi internal.
- Integrasi sistem kepatuhan, manajemen risiko, dan pengawasan internal.
- Best practices pencegahan korupsi di sektor perbankan.
-
Studi Kasus dan Simulasi
- Studi kasus nyata tindak pidana korupsi di sektor perbankan Indonesia.
- Analisis penyebab, modus, dan konsekuensi hukum.
- Simulasi penyusunan langkah mitigasi risiko oleh tim legal.
