–
Tujuan
- Memahami konsep dan prinsip tata kelola serta hubungannya dengan kewajiban risiko dan kepatuhan.
- Memahami hubungan GRC dengan konsep three lines of defense dan combined assurance.
- Memahami integrasi area tata kelola, risiko, dan kepatuhan secara tepat.
- Meningkatkan pemahaman proses membangun infrastruktur dan proses untuk mengelola kebutuhan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.
- Memahami faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika menerapkan manajemen risiko dan strategi kepatuhan.
- Mampu mengintegrasikan penerapan GRC dalam kerangka kerja yang lebih komprehensif.
Materi Pokok
- Introduction Governance, Risk & Compliance (GRC)
- Konsep dan Prinsip GRC
- Tujuan Penerapan GRC
- Mengapa GRC?
- Dampak Penerapan GRC Bagi Organisasi
- Tantangan dan Hambatan Penerapan GRC
- Why Governance, Risk & Compliance (GRC)?
- Compliance Fatigue
- Data Challenge
- Risk Analytic
- Compliance Reporting and Real Time Alerts
- Operational Efficiency
- Financial Crime
- Market Volatility
- Corporate Culture
- Internal Checks and Balance
- Failure to Document and Track Suspected Activities
- Dasar-Dasar Pendukung Penerapan GRC
- Good Corporate Governance (GCG)
- Keterbukaan (Transparency)
- Akuntabilitas (Accountability)
- Pertanggungjawaban (Responsibility)
- Independensi (Independency)
- Kewajaran (Fairness)
- Risk Management (Manajemen Risiko)
- Risiko-Risiko Perbankan Menurut PBI No.11/25/2009
- Tujuan Manajemen Risiko
- Strategi Manajemen Risiko
- Kepatuhan (Compliance)
- Konsep, Prinsip dan Tujuan Kepatuhan
- Proses, Sistem, Prosedur Kerja Kepatuhan
- Strategi Kepatuhan
- Good Corporate Governance (GCG)
- Kerangka Penerapan GRC di Perbankan
- Risk Governance
- Appetite & Policy
- Risk Tolerance
- Clear Definition and Communication of Policy
- Periodic Evaluation Based On Internal & External Changes
- Structure
- Reporting
- Implementation
- Unsur-Unsur Penting Penerapan GRC di Perbankan
- Loss Data
- Risk Assessment
- Scenario Analysis
- Responding to Risks
- Ensuring Continuous Risk Management Learning
- Three Lines of Defense
- Concept Three Lines of Defense
- Model Pertahanan Tiga Lapis
- Pertahanan Lapis Pertama – Risk Ownership (Komponen Atau Fungsi Atau Unit Bisnis)
- Pertahanan Lapis Kedua – Risk Control (Manajemen Risiko Atau Kepatuhan)
- Pertahanan Lapis Ketiga – Risk Assurance (Audit Internal & Eksternal)
- Combined Assurance (CA) – Pemastian Terintegrasi
- Konsep Combined Assurance (CA)
- Pihak-Pihak Dalam Combined Assurance (CA)
- Penerapan CA
- Cara-Cara CA
- Risk Mapping
- Assurance Mapping & Reporting
- Langkah-Langkah Penerapan GRC
- Memahami Kebutuhan Organisasi atau Bisnis
- Mekanisme Proses Penerapan GRC
- Workshop dan Studi Kasus GRC
