Pelatihan Audit Internal GCG, AML/CFT & Kepatuhan Perbankan – Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kapabilitas auditor internal dalam mendukung penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), kepatuhan terhadap regulasi Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT), serta kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan Bank Indonesia. Peserta akan mempelajari metodologi audit terintegrasi, evaluasi kepatuhan, dan pendekatan berbasis risiko untuk memberikan assurance dan rekomendasi strategis yang meningkatkan tata kelola, kepatuhan, dan ketahanan bank.
Tujuan
- Meningkatkan pemahaman peserta tentang prinsip GCG, regulasi AML/CFT, dan kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan BI.
- Membekali auditor internal dengan metodologi audit berbasis risiko untuk menilai efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan regulasi.
- Mengembangkan keterampilan identifikasi, pencegahan, dan mitigasi risiko terkait transaksi mencurigakan, fraud, dan pelanggaran regulasi.
- Memperkuat kemampuan analisis, komunikasi hasil audit, dan penyusunan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan tata kelola dan kepatuhan bank.
- Mendorong penerapan praktik audit internal yang konsisten, efektif, dan adaptif terhadap dinamika industri perbankan dan pengawasan terintegrasi.
Materi Pokok
- Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
- Prinsip-prinsip GCG di industri perbankan
- Peran audit internal dalam penguatan tata kelola
- Evaluasi efektivitas pengendalian dan kepatuhan GCG
- Studi kasus implementasi GCG dan lessons learned
- Kepatuhan Regulasi OJK dan Bank Indonesia
- Ringkasan regulasi perbankan terkini
- Audit kepatuhan: metodologi dan teknik pengujian
- Penilaian risiko kepatuhan dan mitigasi
- Pelaporan hasil audit kepada regulator dan manajemen
- Audit dan Pencegahan AML/CFT
- Prinsip dasar AML/CFT dan kewajiban bank
- Identifikasi transaksi mencurigakan dan red flags
- Teknik audit untuk mendeteksi potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Integrasi sistem monitoring AML/CFT dan pengendalian internal
- Audit Berbasis Risiko dan Penguatan Pengendalian Internal
- Pendekatan audit berbasis risiko untuk GCG, AML/CFT, dan regulasi
- Analisis risiko operasional, reputasi, dan kepatuhan
- Teknik pengujian kontrol internal dan pengendalian mitigasi risiko
- Studi kasus dan praktik terbaik dalam audit terintegrasi
- Pelaporan Hasil Audit dan Rekomendasi Strategis
- Penyusunan temuan audit dan rekomendasi mitigasi risiko
- Komunikasi hasil audit kepada manajemen dan pemangku kepentingan
- Evaluasi efektivitas tindak lanjut audit
- Penyusunan roadmap perbaikan tata kelola dan kepatuhan
