Pengukuran Risiko Kepatuhan pada Perbankan

Pedoman Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang intinya adalah penerapan manajemen risiko kepatuhan dapat dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dalam mengukur risiko kepatuhan, suatu bank umumnya dapat menggunakan indikator/parameter berupa jenis, signifikasi, dan frekuensi pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum. Dalam pelatihan ini akan dibahas terkait dengan pengukuran risiko kepatuhan pada industri perbankan.

Materi Pokok

1. Introduction
2. Apakah Risiko?
3. Proses Manajemen Risiko
4. Aktivitas Manajemen Risiko
5. Three Lines of Defense
6. Faktor-faktor Risiko
7. Pengaturan Manajemen Risiko: Basel, IFSB, BI & OJK
8. Identifikasi Risiko Kepatuhan
9. Pedoman Identifikasi dan Pengukuran Risiko Kepatuhan
10. Risiko Inhern Kepatuhan Perbankan
11. Jenis dan Kompleksitas Kegiatan Usaha Bank, Termasuk Produk dan Aktivitas Baru
12. Jumlah (volume) dan Materialitas Ketidakpatuhan Bank Terhadap Kebijakan dan Prosedur Intern, Peraturan Perundang-udangan dan Ketentuan yang Berlaku, serta Praktik dan Standar Etika Bisnis yang Sehat
13. Pengukuran Risiko Kepatuhan
14. Indikator/Parameter
15. Metode Pengukuran
16. Metode Pengumpulan Data
17. Pembuatan Passing Grade dan Evaluasi Resiko Kepatuhan
18. Pembuatan Laporan Hasil Pemantauan Risiko Kepatuhan