Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat peran dan kapabilitas auditor internal dalam
mendukung penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), kepatuhan terhadap
regulasi Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT), serta
kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan Bank Indonesia dalam konteks pengawasan
perbankan yang semakin terintegrasi dan kompleks. Dalam era transformasi digital dan
meningkatnya ekspektasi regulator, auditor internal dituntut untuk tidak hanya menilai
kepatuhan formal, tetapi juga mampu melakukan penilaian risiko secara holistik, memastikan
efektivitas pengendalian internal, dan mendeteksi potensi penyimpangan yang berisiko
terhadap reputasi, aset, dan stabilitas institusi.
Peserta akan mempelajari metodologi audit terintegrasi, teknik evaluasi kepatuhan, serta
pendekatan berbasis risiko yang mencakup aspek GCG, AML/CFT, dan regulasi perbankan.
Pelatihan ini juga menekankan pengembangan kemampuan analitis, pemikiran kritis, dan
komunikasi hasil audit yang efektif kepada manajemen dan pemangku kepentingan, sehingga
auditor internal mampu memberikan assurance dan rekomendasi strategis secara
berkelanjutan.
TUJUAN
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:
- Meningkatkan pemahaman tentang prinsip GCG, regulasi AML/CFT, serta kepatuhan
terhadap ketentuan OJK dan Bank Indonesia. - Menerapkan metodologi audit berbasis risiko untuk menilai efektivitas pengendalian
internal dan kepatuhan regulasi. - Mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi risiko transaksi mencurigakan, fraud, dan
pelanggaran regulasi. - Menyusun dan mengomunikasikan hasil audit serta rekomendasi strategis kepada
manajemen. - Mendorong praktik audit internal yang konsisten, efektif, dan adaptif terhadap dinamika
industri perbankan.
MATERI POKOK
- Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
- Prinsip-prinsip GCG di industri perbankan
- Peran audit internal dalam penguatan tata kelola
- Evaluasi efektivitas pengendalian dan kepatuhan GCG
- Studi kasus implementasi GCG dan lessons learned
- Kepatuhan Regulasi OJK dan Bank Indonesia
- Ringkasan regulasi perbankan terkini
- Audit kepatuhan: metodologi dan teknik pengujian
- Penilaian risiko kepatuhan dan mitigasinya
- Pelaporan hasil audit kepada regulator dan manajemen
- Audit dan Pencegahan AML/CFT
- Prinsip dasar AML/CFT dan kewajiban bank
- Identifikasi transaksi mencurigakan dan red flags
- Teknik audit untuk mendeteksi pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Integrasi sistem monitoring AML/CFT dengan pengendalian internal
- Audit Berbasis Risiko dan Penguatan Pengendalian Internal
- Pendekatan audit berbasis risiko untuk GCG, AML/CFT, dan regulasi
- Analisis risiko operasional, reputasi, dan kepatuhan
- Teknik pengujian kontrol internal dan mitigasi risiko
- Studi kasus dan praktik terbaik audit terintegrasi
- Pelaporan Hasil Audit dan Rekomendasi Strategis
- Penyusunan temuan audit dan rekomendasi mitigasi risiko
- Komunikasi hasil audit kepada manajemen dan pemangku kepentingan
- Evaluasi efektivitas tindak lanjut audit
- Penyusunan roadmap perbaikan tata kelola dan kepatuhan
