Pelatihan Audit Internal untuk Pencegahan Fraud dan Financial Crime – Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat peran dan kapabilitas auditor internal dalam menghadapi risiko fraud, financial crime, dan penyalahgunaan sistem perbankan di era digital yang kompleks. Peserta akan mempelajari metodologi audit berbasis risiko, forensic audit, analisis pola transaksi mencurigakan, serta pemanfaatan data analytics untuk mendukung deteksi dini dan pencegahan penyimpangan, sehingga auditor internal mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap keamanan, integritas, dan stabilitas institusi perbankan.
Tujuan
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai jenis-jenis fraud, financial crime, dan potensi penyalahgunaan sistem perbankan
- Membekali auditor internal dengan metodologi audit berbasis risiko dan forensic audit untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan
- Mengembangkan keterampilan analisis data dan identifikasi pola transaksi mencurigakan
- Memperkuat kemampuan auditor dalam menyusun rekomendasi mitigasi risiko yang efektif dan komunikatif
- Mendorong penerapan praktik audit internal yang proaktif, adaptif, dan mendukung integritas serta keamanan sistem perbankan
Materi Pokok
- Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud dan Financial Crime
- Fungsi audit internal dalam mitigasi risiko fraud
- Jenis-jenis financial crime di industri perbankan
- Dampak penyalahgunaan sistem terhadap stabilitas dan reputasi bank
- Studi kasus fraud dan financial crime
- Audit Berbasis Risiko dan Forensic Audit
- Pendekatan audit berbasis risiko untuk fraud dan financial crime
- Teknik forensic audit dan investigasi internal
- Identifikasi red flags dan indikator potensi fraud
- Praktik terbaik audit investigatif
- Deteksi Penyalahgunaan Sistem dan Keamanan Transaksi
- Risiko dan celah keamanan dalam sistem perbankan digital
- Monitoring dan evaluasi kontrol internal sistem informasi
- Analisis transaksi mencurigakan menggunakan data analytics
- Mitigasi risiko penyalahgunaan sistem dan pelaporan insiden
- Analisis Data dan Investigasi Transaksi Mencurigakan
- Pemanfaatan tools analytics untuk audit data dan transaksi
- Teknik identifikasi anomali dan pola transaksi abnormal
- Pengolahan dan interpretasi temuan audit berbasis data
- Integrasi hasil analisis dalam laporan audit
- Penyusunan Rekomendasi Audit dan Tindak Lanjut
- Penyusunan temuan audit dan rekomendasi mitigasi risiko
- Komunikasi hasil audit kepada manajemen dan pemangku kepentingan
- Evaluasi efektivitas tindak lanjut audit
- Strategi pencegahan fraud dan financial crime jangka panjang
