Pencucian uang atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan money laundering merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (serious crime) dan bahkan bersifat transnasional (transnational crime). Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundering (pencucian uang ilegal). Berbagai macam cara akan dicoba oleh pelaku money laundering dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan, dan tak tertutup juga kemungkinan dilakukan juga di industri non-keuangan.
Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran tindakan pencucian uang diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantasnya. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang adalah suatu hal yang sangat penting.
Dalam upaya melawan kegiatan pencucian uang, kami menjembatani kebutuhan tersebut melalui pelatihan Anticipating & Preventing Techniques of Money Laundering dengan penekanan pada Teknik Anti Money Laundering yang bersifat operasional, integratif, dan fokus pada hal-hal sensitif nasabah yang diketahui dari profil mereka.
Tujuan
- Mampu menerapkan pengetahuan, skill dan sikap yang diperlukan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, cara mengatasinya, serta melakukan proses pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dapat lebih memahami dan mengetahui proses penelusuran jejak uang ilegal hasil pencucian uang dalam transaksi perbankan dan investasi properti.
- Memperkaya wawasan mengenai peranan PPATK sebagai financial intelligence unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang serta proses penelusurannya.
Materi Pokok
- Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
- Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Identifikasi Transaksi Money Laundering
- Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Lembaga Keuangan
- Langkah-langkah dalam Antisipasi & Pencegahan serta Pemberantasan Money Laundering
- Pengawasan Terhadap Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
- Pembuatan Profil Nasabah dan Latihan
- Studi Kasus
